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联合国反腐败公约
账户进行强化审查。
对
这种强化审查应当作合理
的
设计，以监测可疑交易从而向主管机关报告，而不应当将其理解为妨碍或者禁止金融机构与任何合法
客户
的
业务往来。 二 充足理由采取这种行动，而且有关财产将依照本条第一款第（一）项按没收令
处理
； （三）考虑采取补充措施，使本国主管机关能够保全有关财产以便没收，例如基于 ...
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