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联合国反腐败公约
故意实施的行为规定为犯罪： （一）在涉及根据本公约确立的犯罪的诉讼中
使用
暴力
、威胁或者恐吓，或者许诺给予、提议给予或者实际给予不正当好处，以诱使提供 内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，
并
对
正在或者曾经担任重要公职的个人及其家庭成员和与其关系密切的人或者这些人 ...
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