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方式妨碍合法资本的移动。这类措施可以包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。三、缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构所涵盖的犯罪而采用的具体手段和方法的资料，包括利用虚假身份、经变造、伪造或者假冒的证件和其他旨在掩饰活动的手段的资料；（五）促进各缔约国主管机关 ...

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