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法人，并在适当情况下对特别易于涉及洗钱的其他机构，建立全面的国内管理和监督制度，以便遏制并监测各种形式的洗钱，这种制度应当着重就验证客户身份和视情况和控制腐败的有效措施，包括使用取证和侦查手段；（二）反腐败战略性政策制定和规划方面的能力建设；（三）对主管机关进行按本公约的要求提出司法协助请求方面 ...

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