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所得的洗钱行为 一、各缔约国均应当根据本国法律的基本原则采取必要的立法和 根据本公约确立的
犯罪
的所得的转移,各缔约国均应当采取适当而有效的措施,以在监管机构的帮助下禁止设立有名无实和并不附属于受监管金融
集团
的银行。此外, ...
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