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和打击腐败的能力方面发挥重要的作用,其中包括通过加强能力和通过机构建设, 确信非法获得个人财富特别会对民主体制、国民经济和法治造成损害, 决心更加有效地预防、查出 的洗钱,这种制度应当着重就验证客户身份和视情况验证实际受益人身份、保持记录和报告可疑交易作出规定; (二)在不影响本公约第四十六条的情况下 ...
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