(二)交易合约或约定事项是否适法。 □是□否□不适用 意见： (三)是否不利于公司之约定。 □是□否□不适用 意见： (四)是否依规定公告申报。 □是□否□不适用 具有优先权利特别股之情事。 □是□否□不适用 意见： 三十八、公司于召开董事会决议并购事项前，是否委请独立专家就换股比例或配发股东之现金 ...
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二以上同意行之，││││││ │但章程有较高规定者，从││││││ │其规定。││││││ ├─────────────────┼─┼─┼─┼─┼────┤ │2.公司及他公司之董事会，││││││ │依企业并购法第三十条规││││││ │定，作成转换契约或转换││││││ │决议并提交双方股东会 ...
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二、银行沿革：最近年度及截至年报刊印日止办理银行并购之情形、是否隶属特定金融控股公司及开始隶属该公司之时间、董事、监察人及依本法第二十五条第 之影响及因应措施。 (五)银行形象改变对银行之影响及因应措施。 (六)进行并购之预期效益及可能风险。 (七)扩充营业据点之预期效益及可能风险。 (八)业务集中 ...
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三条规定申请且已与财团法人“中华民国证券柜台买卖中心”签订有价证券柜台买卖契约之公开发行公司，得申报 (请)于办理国内承销作业时，同时募集与发行海外股票或参与发行海 最近三年内，有违反诚信原则之行为，经法院判决有罪确定者。 十四、受让外国公司股份或并购外国公司案件，有下列情形之一者： (一)受让或并购 ...
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纪录，陈报证券投资信托事业董事会。 证券投资信托事业应将基金所持有股票发行公司之股东会通知书及出席证登记管理，并应就出席股东会行使表决权，表决权行使之评估分析 年度财务报告。 第29条 证券投资信托事业申请合并，除金融机构合并法、企业并购法或其它法律另有规定外，应符合下列规定： 一、最近期经会计师查核 ...
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查询，泄漏客户委任事项及其它职务所获悉之秘密。 十、同意或默许他人使用本公司或业务人员名义执行业务。 十一、于有价证券集中交易市场或柜台买卖成交系统交易 合并讯息公开后，证券投资顾问事业应于召开股东会讨论合并案时，除依公司法、企业并购法、金融机构合并法相关规定办理外，应在召集事由中列举并说明下列事项： ...
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证券暨期货管理委员会台财证一字第0930100071号函准予备查 第51-3条单一上市公司依企业并购法第三十一条规定转换股份予他新设或已上市之既存公司 所定情事之一者。 三其最近一会计年度之财务报告应经主管机关核准办理公开发行公司财务签证之会计师查核签证，并签发无保留意见之查核报告。 前项并同转换之未 ...
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三、评估报告总评： (一)承销总股数说明 (二)承销价格说明 证券承销商应具体说明与申请公司共同订定承销价格之依据及方式。其至少应说明之内容如下： 1.承销价格 十％以上者应做价量分析，并评估是否合理。 (四)并购他公司尚未届满一完整会计年度者，评估并购之目的、效益、交易合理性等因素。 六、财务状况： ...
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与同业比较评估。 (二)存货概况： 取得最近二年度及及申请年度截至最近期止申请公司本身及合并财务报表，分析存货净额变动之合理性，说明母子公司备抵存货跌价损失与 十％以上者应做价量分析，并评估是否合理。 (四)并购他公司尚未届满一完整会计年度者，评估并购之目的、效益、交易合理性等因素。 六、财务状况： ...
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签发无保留意见之查核报告者。 四、如被合并之未上市(柜)公司为符合企业并购法第二十一条所规定之外国公司者，上市公司应取得经济部投资审议委员会核准对外投资之证明文件，且其所检送未上市(柜)公司之财务报告，应系取得签证会计师签发无保留意见之查核报告，暨由中华民国会计师就中华民国与外国 ...
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