建立。 (二)对高风险客户往来交易例外管理机制之建立，并根据以往交易或有关单位之案例通报，对于不寻常或可疑交易之模式应配合业务发展复杂程度建立数据库(档案)。 十、 客户不合法交易，从客户获知其买卖某标的商品之相关讯息，有利益冲突或不当得利之虞者，不得从事该等标的之买卖。 (七)办理本项业务之人员，应 ...
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