支票存款业务之银行、信用合作社、农会及渔会。 第三条 （申请开户之资格一） 个人、公司、行号、政府机关、学校、公营事业及其它团体均得向金融业者申请开户。 退票列入记录未经注销达三张者。 二、因使用票据涉及犯罪经判刑确定者。 一年以内发生存款不足退票列入记录未经注销超过三张，或自原拒绝往来日起算三年内， ...
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拒绝往来期间为三年： 一、一年以内发生存款不足退票列入记录未经注销达三张者。 二、因使用票据涉及犯罪，经判刑确定并通知票据交换所者。 一年以内发生存款不足退票 存款户下列资料，在各该所公告，同日并应登载于经中央银行核定之日报： 一、个人户之户名、身分证统一编号及地址。 二、不具法人人格之行号、团体户之 ...
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时，应从政府核发或其它办认文件确认客户身分并加以记录。 2.应对委托帐户及对期货商誉具有高度风险之个人或团体，要特别加强确认客户身分之作为。 3.应特别 防制洗钱注意事项之执行。 第6条 期货商申报疑似洗钱案件，对检调单位侦破犯罪有贡献者，由期货商对相关人员予以奖励；或期货商从业人员参加国外讲习，搜集 ...
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