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予以销毁。 二、于进行客户身分确认时，应遵循下列事项： (一)与客户建立业务
关系
时或怀疑客户资料不足以确认身分时，应从政府核发或其它辨认文件确认客户身分并加以 或必须假定客户往来资金来源自贪渎或滥用
公共
资产时，应不予受理该类之申购或委托。 三、本公司内部申报之
流程
及向指定机构申报之程序： (一)总机构 ...
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