住址、电话、交易帐户号码、交易金额、身分证明文件号码加以纪录；如系由代理人为之者，亦须将代理人姓名、出生年月日、电话、身分证明文件号码加以纪录， 须马上完成，且无合理解释。 7.意图提供利益于本公司职员，以达到证券金融机构提供服务之目的。 (三)申报流程： 1.本公司经办人员应将新台币一百万元(含等值 ...
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其它可资证明身分之文件，如健保卡、护照、驾照、学生证、户口簿或户口誊本等；非个人户部分，除法人证明文件外，并应征取董事会议记录 查询网址：//www.fatf-gafi.org)。 10.期货交易之开户者，或交易、结算者或代理人为恐怖份子或团体者，或渠等为最终受益人之期货交易(恐怖份子或团体 ...
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