所在地票据交换所查询，或由申请人依中央银行“票据交换所受理票据退票资料查询要点”申请本人无退票据证明以供审核。 第五条 （申请开户之资格三） 金融业者对于申请开户 列入记录未经注销达三张者。 二、因使用票据涉及犯罪经判刑确定者。 一年以内发生存款不足退票列入记录未经注销超过三张，或自原拒绝往来日起算三 ...
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》（第三十二章）第二（1）条所界定的公司； “文件”包括任何注册记录册、登记册、簿册、记录、记录带、任何形式的电脑输入或输出、及其他文件或类似的材料（不论是藉 作出上述任何作为，即属犯罪，一经定罪，可处罚款＄1000000及监禁6个月。 （7）根据第（6）（ｄ）款遭检控的人，如可证明他并非意图向审裁处 ...
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之程序） 金融业申请参加交换，应填具申请书，并缴验财政部及经济部执照或主管官署证明文件，经当地票据交换所审查合格，转陈本行核准后，始得参加。 经核准参加 往来期间为三年： 一、一年以内发生存款不足退票列入记录未经注销达三张者。 二、因使用票据涉及犯罪，经判刑确定并通知票据交换所者。 一年以内发生存款 ...
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特别委员会应以英文或中文保留其会议和相应业务的记录。会议记录应由该次会议或下次会议主席签字，证明其所记录的事实和所作的决定。 22．经由所有特别委员会 有关交易的严格要求被验证； ｅ、以检查为目的，无论是否按证券法或在香港，犯罪行为或调查； ｆ、源自证券法的与民事程序有关的事宜；和 ｇ、由证券法第一百 ...
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指定某日期，规定在该日期前，凡有任何申索尚未记录于有关储蓄互助社簿册内的债权人，须在证明其申索之前，就其申索作出陈述； (b)决定债权人 遵从注册官的命令 版本日期 30/06/1997 任何人故意或无任何合理辩解而没有遵从根据第60或61D条作出的命令，即属犯罪。 (由1995年第35号第14条增补 ...
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，本公司职员应查验依规定应提供之委托或授权文件、客户本人及其代理人之身分证明文件，确实查证该委托、授权之事实及身分资料，并将其本人及代理人之详细 时或怀疑客户资料不足以确认身分时，应从政府核发或其它辨认文件确认客户身分并加以记录。 (二)应对委托帐户、由专业中间人代为处理交易及对证券投资信托暨顾问事业 ...
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护照、驾照、学生证、户口簿或户口誊本等；非个人户部分，除法人证明文件外，并应征取董事会议记录、公司章程或财务报表等，始可办理开户。另有关第二身分证明 防制洗钱注意事项之执行。 第6条 期货商申报疑似洗钱案件，对检调单位侦破犯罪有贡献者，由期货商对相关人员予以奖励；或期货商从业人员参加国外讲习，搜集国外 ...
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外，得经理事会通过酌予发给医疗补助费。 申请前项医疗补助费，应检具医疗机构出具之证明。 第20条 本会会务工作人员结婚、生育、丧葬、紧急重大事故(含前条因公 每一年度终了后一个月内评定成绩，其评定项目为主要职责及工作要项、出勤记录、奖惩、工作态度及能力等项。 (考核表如附件十二)。 第47条 本会依前 ...
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