交换所应于每星期五将应予拒绝往来之支票存款户下列资料，在各该所公告，同日并应登载于经中央银行核定之日报： 一、个人户之户名、身分证统一编号及地址。 二 算六年。 第四十五条 （受理退票之查询） 票据交换所得依规定受理支票存款户退票资料之查询。 票据交换所对于前项之查询得酌收手续费。 第六章 附 则 第 ...
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本办法所称金融业者系指经财政部核准办理支票存款业务之银行、信用合作社、农会及渔会。 第三条 （申请开户之资格一） 个人、公司、行号、政府机关、学校、 之退票记录、撤销付款委托记录暨票据交换所列为拒绝往来户等有关票据信用资料提供予他人查询。 第十七条 （拒绝往来户名单之专册登记） 各金融业者，应备专册 ...
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一律参加当地票据交换。但信用合作社及农、渔会所收之票据，由本行指定合作金库银行股份有限公司或其它交换单位代理交换。 未依前项申请参加交换之金融业者，得委托交换 上搜集之支票存款户票据信用信息提供大众查询，发生变动者并予以注记，对票据信用显著不良者之下列资料，并应定期通报各金融业者： 一、个人户之户名、 ...
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经纪商兼营者，应依信托业法、证券交易法或期货交易法规定办理： 一、国内之银行存款。 二、购买国内政府债券或金融债券。 三、购买国内之国库券、可转让之 及计算之方法。 六、证券投资顾问事业因委任关系而得知客户之财产状况及其它个人情况，应有保守秘密之义务。 七、客户未经证券投资顾问事业之同意，不得将证券 ...
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交易申报书(以下简称申报书)之承办银行业留存联上打印已查询当年累积结汇金额之纪录，以利中央银行(以下简称本行)等金检单位之稽核。 三、(结汇限额之 岁领有中华民国国民身分证、台湾地区居留证或外侨居留证证载有效期限一年以上之个人： 1.领有中华民国国民身分证者：应于申报书填列中华民国国民身分证统一编号。 ...
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及文件，并得拆除其标志等设施或为其它必要之处置。 第29- 1条 （视为收受存款） 以借款、收受投资、使加入为股东或其它名义，向多数人或不特定之人 自用住宅者购买自用住宅之放款，不在此限。 第39条 （中期放款或贴现） 银行对个人购买耐久消费品得办理中期放款；或对买受人所签发经承销商背书之本票，办理 ...
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银行其它部门之人员，亦同。 第29条 除法律另有规定者外，非银行不得经营收受存款、受托经理信托资金、公众财产或办理国内外汇兑业务。 违反前项规定者，由主管机关或 年。但对于无自用住宅者购买自用住宅之放款，不在此限。 第39条 银行对个人购买耐久消费品得办理中期放款；或对买受人所签发经承销商背书之本票， ...
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办理结汇授权书。 (三)委托人清册，内容包括：案件编号、委托人帐号、姓名或名称、个人或公司、行号、团体统一编号、身分证统一编号或外侨居留证号码(有效期限须在一年以上)、出生日期(须年满二十岁)及结汇金额等相关资料，供指定银行查询计入委托人之结汇额度。 七、交割款项及国外费用经委托人指定以新台币收付 ...
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(三)交易相对人清册，内容包括：案件编号、交易相对人帐号、姓名或名称、个人或公司、行号、团体统一编号、身分证统一编号或外侨居留证号码(有效期限须在一 其结构型商品契约流通余额提拨百分之十。 证券商缴交前项履约保证金，得以现金、银行定期存款存单或中央政府公债为之，并应按月依契约流通余额及信用评等之变动 ...
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如有涉嫌违反简易人寿保险法令之情事或财政部、交通部就业务员从事保险招揽相关事项之查询，中华邮政公司应于财政部、交通部所订期间内，提出说明。 第45条 。一○、招揽未经财政部核准之保险业务；或为未经财政部核准经营保险业务之法人或个人招揽保险或类似保险业务者。 一一、以不同保险契约内容作不公平或不完全之 ...
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