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中华民国期货业商业同业公会期货商防制洗钱注意事项模板
。 (五)对于下列疑似洗钱态
样
表征，应执行确认客户身份，必要时应实地查访客户，并作成查访纪录。 1.客户提供之身分证或
法人
证明
文件有伪造、变造痕迹，或 确认身分时，应从政府核发或其它办认文件确认客户身分并加以记录。 2.应对
委托
帐户及对期货商誉具有高度风险之个人或团体，要特别加强确认客户身分之作为 ...
//www.110.com/fagui/law_18227.html-
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