恐怖主义有关联者。 5.同一客户于同一柜台一次以现金分多笔汇出、或要求开立票据(如本行支票、存放同业支票、汇票)、申购可转让定期存单、旅行支票 属应行申报事项。 (3)如裁定应行申报，应立即交由原承办人员依附表格式填写申报书。 (4)将申报书呈经单位主管核定后转送总行(总公司)。 (5)由总行(总公司 ...
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