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中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会证券投资信托事业证券投资顾问事业防制洗钱注...
契约。 3.邮寄之报告书或其它文件经邮局以「查无此人」退回。 4.有相当之
证据
或事实使人确信该客户系被他人冒用之人头户。 5.客户申请书件内容有伪造、 以加强职员之判断力，落实防制洗钱之功能，并避免职员违法。 2.应定期介绍实际
案例
，使职员充分了解洗钱之特征及可疑交易之类型，俾有助于发觉疑似洗钱之交易 ...
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