刑事案件中遇到的新情况、新问题，最高人民法院、最高人民检察院、海关总署共同开展了调查研究，根据修订后的刑法及有关司法解释的规定，在总结侦查、批捕、起诉、审判 的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者个人设立公司、企业、事业单位后，以实施犯罪为主要活动的， ...
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特定个人的，应当根据查证属实的情况，以刑法上个人论。至于有限责任公司和股份有限公司中各股东的出资比例大小，以及是否具有亲属关系(具有财产共有关系的家庭成员 才作供述的，则应认定为坦白罪行，酌情从轻处罚。? 海关、税务机关的调查部门依职权查获犯罪事实，并找到犯罪嫌疑人当面进行查询或核实，犯罪嫌疑人如实供 ...
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（1）条第三百一十一条明知他人有间谍犯罪行为，在国家安全机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制 （2）条第三百九十六条国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员 ...
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、专门预防、社会预防相结合的原则。第五条预防职务犯罪工作实行国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体各负其责，社会共同参与的工作机制。预防职务犯罪工作实行 的部门处理。第二十一条任何单位和个人对国家工作人员利用职权实施的违法犯罪行为，有权控告和举报，受理部门应当依法调查处理，并为控告人、举报人保密 ...
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合计直接经济损失不满20万元，但合计间接经济损失100万元以上的； (6)造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上，或者破产的； (7)弄虚作假、不 以上，或者轻伤10人以上的； (2)导致20人以上严重中毒的； (3)造成个人财产直接经济损失15万元以上，或者直接经济损失不满15万元，但间接经济损失 ...
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部门维护内河交通安全。第五条各级人民政府和有关部门要积极推进营业性运输船舶向公司化管理的模式发展，支持组建各种体制的水路运输企业、船员协会等，大力推广 处罚，情节严重的移交司法部门处理，直至追究刑事责任。第四十条海事管理机构在调查处理内河交通事故过程中，应当采取有效措施，保证航路畅通，防止发生其他事故 ...
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、监督并重的原则，建立社会各界共同参与的工作机制。第五条国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体应当依照本条例规定各负其责，相互配合，共同做好预防职务 的行为进行控告、举报，有关机关应当及时处理，并为举报人保密。任何单位和个人不得威胁、打击报复举报人。第二十六条检察机关应当会同监察、审计等机关、 ...
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单位依法给予行政处理环保部门对违反环保法规，造成污染事故的企业事业单位，应在调查的基础上，根据所造成的危害后果依法给予行政处罚；因污染事故导致公私 ，宣传报道。通过查处典型违法案件，震慑环境违法犯罪分子，同时教育其他单位和个人自觉遵守环保法律法规。8.健全环境法制工作机构为了及时查处环境违法案件，正确 ...
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中旬），各地对专项行动进行动员部署，成立协调领导机构，制定工作方案。全面开展调查摸底，掌握本地网络传销违法犯罪的态势，查明打击对象的底数等情况。（二） 重要责任，对所发现的线索均要主动出击，深挖源头，延伸打击。其中，公司、网站注册地，服务器所在地，组织者、领导者违法犯罪地和居住地，涉案资金主要流出地及 ...
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在侦办经济犯罪案件工作中，依法需到银行、保险及其他金融机构调查取证，或者对涉案单位(个人)的银行账户进行查询，予以冻结的，公安机关办案人员要出示本人证件 银行、中国保监会。国家外汇管理部门、各政策性银行、各商业银行、各保险公司和非银行金融机构参照本通知的规定执行。请中国人民银行各分行、营业管理部、中国 ...
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