正常的经济社会秩序，现就贯彻落实《陕西省人民政府办公厅贯彻落实国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》（陕政办发〔2011〕9号）有关问题事项 社会稳定，损害政府形象，必须严厉打击。各县市区、各有关部门要充分认识非法集资的严峻形势和社会危害，坚持“打防并举、综合治理、标本兼治”的工作方针，按照 ...
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中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过 中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入 ...
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在全国组织开展打击网络传销违法犯罪专项行动。一、指导思想围绕贯彻党中央、国务院关于打击传销工作的一系列重要指示精神，认真落实全国工商、公安机关打击传销工作电视电话会议 查询或资金冻结等工作；银监部门对发现有涉嫌非法集资犯罪的，要按照国务院确定的打击和处置非法集资工作机制查处。（三）强化责任，协同作战。 ...
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起施行。 中华人民共和国主席 江泽民 １９９５年６月３０日 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 （１９９５年６月３０日第八届全国人民代表大会 委员会第十四次会议通过） 为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪，特作如下决定： 一、伪造货币的，处 ...
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的协作机制，促使各部门加强协作配合、形成整体合力；二是及时沟通各部门间关于预防、打击经济犯罪工作的重大问题、重点案件等相关信息，研究解决预防和打击 办：负责协调政府有关部门和金融机构的金融风险防范、化解及处置工作，完善处置非法集资联席会议制度，加强对金融机构资本充足度、公司治理、风险管理、资产质量、 ...
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刑法》第 174条第 2款)21、高利转贷案(《刑法》第 175条)22、非法吸收公众存款案(《刑法》第 176条)23、伪造、变造金融票证案(《刑法》 、非法出具金融票证案(《刑法》第 188条)35、对违法票据承兑、付款、保证案(《刑法》第 189条)36、逃汇案(《刑法》第 190条)37、集资 ...
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罪第１８８条非法出具金融票证罪第１８９条对违法票据承兑、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３ 条煽动民族仇恨、民族歧视罪第２５０条出版歧视、侮辱少数民族作品罪第２５１条非法剥夺公民宗教信仰自由罪侵犯少数民族风俗习惯罪第２５２条侵犯通信自由罪 第２５３ ...
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开展查处、取缔工作。证券监管部门和工商行政管理部门要依照各自的职责，做好对非法证券期货经营者违法违规行为的初步调查工作，公安机关要视情况提前介入，对 ”等为诱饵吸纳客户资金，采用内部模拟证券期货交易等手法，非法侵占他人财产的，以涉嫌集资诈骗罪立案查处。 (四)非法证券期货经营者对受害人有暴力、威胁、 ...
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条第1款、第2款)41．抢劫枪支、弹药、爆炸物罪(第127条第2款)42．非法持有、藏枪支、弹药罪(第128条第1款)43． 条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪(191条)第五节 金融诈骗罪110．集资诈骗罪(第192条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款 ...
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的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。{全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九十三条第二款的解释}关联法规：全国人大法律（1 、司法解释（1）条第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元 ...
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