第171条第2款)89．持有、使用假币罪(第172条)90．变造货币罪(第173条)91．擅自设立金融机构罪(第174条第1款)92．伪造、变造 罪(第207条)125．非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪(第208条第1款)126．非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票 ...
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工作人员购买假币、以假币换取货币罪第１７２条持有、使用假币罪第１７３条变造货币罪第１７４条第１款擅自设立金融机构罪第２款伪造、变造、转让 第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条 ...
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。各级公安机关、中国人民银行、保险监管机构及其他银行、非银行金融机构在查处金融违法违纪案件过程中，要严格把握罪与非罪的界限，对涉嫌犯罪的，要坚决 使用假币案(《刑法》第 172条)18、变造货币案(《刑法》第 173条)19、擅自设立金融机构案(《刑法》第 174条第 1款)20、伪造、变造、转让金融 ...
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的典型。该类违法犯罪活动主要有以下三个特点：一是从事违法犯罪活动的机构未经主管部门批准，营业地点和公司名称频繁变更，隐蔽性很强；二是涉案机构 。 (二)对未经证券监管部门批准和工商行政管理部门登记注册，擅自设立证券期货机构的，以涉嫌擅自设立金融机构罪立案查处。 (三)对以“投资咨询”、“代客理财”等为 ...
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有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 六、未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二 元以下罚金。 伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管 ...
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款的规定处罚。{根据刑法修正案修改}{原条文：未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上 信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。{根据刑法修正案（五）增加此条}关联 ...
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条修改为：未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役， 证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接 ...
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