外汇大检查，并已取得了一定成绩。最近青海省查获的该省永吉技术咨询服务有限公司等五户企业骗购外汇4亿美元大案，就是一起严重的骗汇犯罪案件 购外汇4亿多美元。在上述犯罪活动中，青海省永吉技术咨询服务有限公司和青海省机电设备进出口有限公司，收取代理手续费320万元人民币，私分、受贿247万元人民币，有关商业 ...
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责任公司虚报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的; (三)造成投资者 抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上 ...
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市财政局要督促、协助轨道公司建立健全会计核算、财务管理以及制定《佛山市轨道交通发展有限公司资金管理办法》（由企业另行制定）等制度，强化资金管理，确保资金使用的 实施方案》的规定，各项资金的收支，必须按照本办法和《佛山市轨道交通发展有限公司资金管理办法》的规定执行。第八条本办法由市财政局负责解释。第九条 ...
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出让或租赁方式处置：㈠国有企业改造或改组为多元投资的有限责任公司、股份有限公司以及组建企业集团的；㈡国有企业改组为股份合作制的；㈢国有企业租赁经营的；㈣ 关键领域和基础性行业企业或大型骨干企业，改造或改组为有限责任公司、股份有限公司以及组建企业集团，经批准，可以采用国家以土地使用权作价出资（入股）方式 ...
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、登记注册的社会经济组织等，可以认定为单位。但是，有些有限责任公司、股份有限公司在形式上虽然经过工商部门审批、登记注册，如果确有证据证实其实际为特定 的，应当根据查证属实的情况，以刑法上个人论。至于有限责任公司和股份有限公司中各股东的出资比例大小，以及是否具有亲属关系(具有财产共有关系的家庭成员除外) ...
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公安局鉴定书(略)3.关于对广州市中级人民法院[1993]中法经字第12号民事判决书有关问题的函(略)4.交通银行广州分行转账支票(略)5.海南企业有限公司广州分公司工矿产品购销合同(略)6.关于470万元人民币被诈骗及其银行应否承担责任的情况反映(略)7.中国人民银行条法司关于对《关于明确银行 ...
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