通过，现予公布，自2009年11月11日起施行。 最高人民法院 二○○九年十一月四日 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2009年9月21日最高人民法院审判委员会第1474次会议通过) 为 ...
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没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑 以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下 ...
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没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： “（一）提供资金帐户的； “（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； “（三） ...
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，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者 ...
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。银川海关：负责对走私违法犯罪案件的查处，按分工及时向司法机关移送有关违法犯罪案件线索，并配合司法机关做好案件查办工作。人民银行银川中心支行：负责涉嫌洗钱案件的资金监测、行政调查工作；配合公安机关及有关部门防范和打击涉及现金管理、外汇管理、黄金市场管理、反假币、银行卡管理等方面的违法犯罪活动；向司法 ...
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人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第四十八条 [洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生 ...
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罪(第187条)106．非法出具金融票证罪(第188条)107．对违法票据承兑、付款、保证罪(第189条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪(191条)第五节 金融诈骗罪110．集资诈骗罪(第192条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证 ...
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罪第１８７条用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪第１８８条非法出具金融票证罪第１８９条对违法票据承兑、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条 ...
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