犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ...
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新出台的金融政策、工作举措、法律、法规和一段时期内的金融违法犯罪案件情况、特点及国际金融犯罪动向，探讨打击和预防金融违法犯罪的对策和措施 、集资诈骗案(《刑法》第 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194 ...
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以下案件由经济保卫局管辖：一、金融诈骗案件：包括骗取金融机构资金或保险金案件；盗用、伪造、骗取金融机构各种结算票据、担保函、引资承诺书等信用凭证、资信证明进行 机构设置，不要求上下对口。为有利于归口掌握情况，统一部署工作，由公安部经济保卫局负责指导和协调办理上述案件。本通知执行中有何问题，请及时报部。...
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活动：(一)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；(四)进行保险诈骗活动； 有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或查处 ...
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举报。可采用电话、书面材料、传真、电子邮件等多种形式。对匿名举报食品安全违法案件线索，查证属实的，能够确定举报人真实身份的，也应当给予奖励。有关部门应当建立 比例发给：（一）举报人对违法人员、违法地点、违法事实完全清楚，提供关键证据和票据，并积极配合查办，经查与事实完全相符，按前条各款规定比例的100 ...
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三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以 八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重 ...
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条)108．逃汇罪(第190条)109．洗钱罪(191条)第五节 金融诈骗罪110．集资诈骗罪(第192条)111．贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115．信用卡诈骗罪(第196条)116． ...
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帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪第１８８条非法出具金融票证罪第１８９条对违法票据承兑、付款、保证罪第１９０条逃汇罪第１９１条洗钱罪第五节金融诈骗罪第 脱逃罪第４０１条徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪第４０２条徇私舞弊不移交刑事案件罪第４０３条滥用管理公司、证券职权罪第４０４条徇私舞弊不征、少征税款罪 ...
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。收取的暂住证工本费和暂住人口管理费属行政性收费，应使用财政部门统一的行政事业性收费票据，一律纳入财政预算管理，实行收支两条线。第三章管理第十七条公安 制度、措施落实，工作成绩显著的；（二）及时发现、制止违法犯罪活动，预防重大刑事、治安案件发生的；（三）举报违法犯罪行为，积极协助公安机关查处案件有功 ...
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；编制城市绿化规划；负责城市绿化的行业管理；组织指导城市绿化建设；查处城市绿化违法案件。各县（市）、区城市绿化行政主管部门在苏州市城市绿化行政主管部门业务指导下， 并处赔偿额五至十倍的罚款。第三十七条罚款应当使用财政部门统一印制的票据，罚款收入上交同级地方财政。第三十八条对违反本条例的直接责任人和单位 ...
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