于该特定个人的，应当根据查证属实的情况，以刑法上个人论。至于有限责任公司和股份有限公司中各股东的出资比例大小，以及是否具有亲属关系(具有财产共有关系的家庭 才作供述的，则应认定为坦白罪行，酌情从轻处罚。? 海关、税务机关的调查部门依职权查获犯罪事实，并找到犯罪嫌疑人当面进行查询或核实，犯罪嫌疑人如实供 ...
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预防、社会预防相结合的原则。第五条预防职务犯罪工作实行国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体各负其责，社会共同参与的工作机制。预防职务犯罪工作 。第十一条监察机关应当履行下列指导、监督预防职务犯罪工作职责：(一)调查处理监察对象违反行政纪律的行为；(二)开展廉政法制教育；(三)建立健全廉政建设 ...
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）集团公司，新疆生产建设兵团林业局，国家林业局各派驻森林资源监督机构，各直属调查规划设计院：为贯彻落实党的十七大关于“建设生态文明，加强能源资源节约和 合计直接经济损失不满20万元，但合计间接经济损失100万元以上的； (6)造成公司、企业等单位停业、停产6个月以上，或者破产的； (7)弄虚作假、不 ...
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五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。证券交易所、证券公司的从业人员，证券业协会或者证券管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造 ）条第三百一十一条明知他人有间谍犯罪行为，在国家安全机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役 ...
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，废水随后通过引黄干渠流入樊村库，致使41万立方米饮用水体污染，北城供水公司中断供水3天，造成直接经济损失42.9095万元。案发后，运城地区环保局于 环境污染事故“重点防范单位”名录地方各级环保部门要在排污单位申报登记和环保部门调查核实的基础上，对本辖区内排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病 ...
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部门维护内河交通安全。第五条各级人民政府和有关部门要积极推进营业性运输船舶向公司化管理的模式发展，支持组建各种体制的水路运输企业、船员协会等，大力推广 处罚，情节严重的移交司法部门处理，直至追究刑事责任。第四十条海事管理机构在调查处理内河交通事故过程中，应当采取有效措施，保证航路畅通，防止发生其他事故 ...
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中旬），各地对专项行动进行动员部署，成立协调领导机构，制定工作方案。全面开展调查摸底，掌握本地网络传销违法犯罪的态势，查明打击对象的底数等情况。（二） 重要责任，对所发现的线索均要主动出击，深挖源头，延伸打击。其中，公司、网站注册地，服务器所在地，组织者、领导者违法犯罪地和居住地，涉案资金主要流出地及 ...
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。公安机关在侦办经济犯罪案件工作中，依法需到银行、保险及其他金融机构调查取证，或者对涉案单位(个人)的银行账户进行查询，予以冻结的，公安机关办案人员要 银行、中国保监会。国家外汇管理部门、各政策性银行、各商业银行、各保险公司和非银行金融机构参照本通知的规定执行。请中国人民银行各分行、营业管理部、中国保 ...
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机关做好案件查办工作。人民银行银川中心支行：负责涉嫌洗钱案件的资金监测、行政调查工作；配合公安机关及有关部门防范和打击涉及现金管理、外汇管理、黄金市场管理 、化解及处置工作，完善处置非法集资联席会议制度，加强对金融机构资本充足度、公司治理、风险管理、资产质量、资金运作和市场行为等方面的调研和监管工作， ...
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制度、监督并重的原则，建立社会各界共同参与的工作机制。第五条国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体应当依照本条例规定各负其责，相互配合，共同做好预防职务 监察对象依法履行职责的情况；（二）提出廉政制度和措施的建议；（三）调查处理行政违纪案件，开展警示教育；（四）检查指导政务公开，纠正不正之风；（ ...
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