下设办公室，分管行领导任办公室主任，办公室主要负责人为副主任，货币信货管理科、调查统计科、外汇管理科、国库科、货币金银科、人事科、会计财务科、营业室 等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批（２３）出口单位出口收汇核销（２４）银行、农村信用社、兑换机构等结汇、售汇业务市场准入、退出审批（２５）进口 ...
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对有贪污、挪用公款、贿赂行为的工作人员给予行政处分，必须重证据，重调查研究，严格按照国家行政机关工作人员行政处分程序的规定办理。行政监察机关认为必要 三)经县级以上行政监察机关负责人批准，可以按照规定程序对其银行存款进行查核，并可以通知其开户银行暂停支付；(四)经县级以上行政监察机关负责人批准，可以对 ...
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机关在侦办经济犯罪案件工作中，依法需到银行、保险及其他金融机构调查取证，或者对涉案单位(个人)的银行账户进行查询，予以冻结的，公安机关办案人员要 174条第 2款)21、高利转贷案(《刑法》第 175条)22、非法吸收公众存款案(《刑法》第 176条)23、伪造、变造金融票证案(《刑法》第 177条 ...
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十四条规定的以非法方法收集证据情形的，应当对证据收集的合法性进行法庭调查。“当事人及其辩护人、诉讼代理人有权申请人民法院对以非法方法收集的证据依法予以 ：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。“犯罪 ...
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的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币 ，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑 ...
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