打击经济犯罪，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定，最高人民检察院、公安部制定了《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的 二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失 ...
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：你行(90)中业六字第25号文收悉，现就文中请示有关中国银行追回被骗贷款在福建被起诉一事的有关问题回复如下：据悉，该案当事人裕丰公司与南安五交化公司串通 在未付分文对价的情况下侵占了这笔信贷资金。根据一般民法原理，上述行为均属没有法律约束力的无效民事行为，且《经济合同法》第七条、《民法通则》第五十八 ...
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质量，提高投资效益，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。第二条在本市行政区域内的工程建设 自有资金及借贷资金的建设项目；（2）使用国家发行债券所筹资金、国家政策性贷款资金、国家对外借款或者担保所筹资金的建设项目，国家授权投资主体融资、国家 ...
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40%缴纳。第二十三条划拨土地使用权抵押贷款的具体办法按有关规定执行。第二十四条转让划拨土地使用权上的房地产，应当按照法律、法规规定，报经市、县 ，应当由受让方办理土地使用权出让手续，缴纳土地使用权出让金。转让划拨土地使用权上的房地产时，按照有关法律、法规规定不办理土地使用权出让手续的，转让方应当按照 ...
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第一条为了预防职务犯罪，促进国家工作人员依法公正、廉洁、忠实地履行职务，根据有关法律、行政法规的规定，结合本市实际，制定本条例。 第二条本条例适用于 问题、重大项目和较大额度资金的安排使用；(五)利用职权要求有关单位给自己的配偶、子女、其他亲友贷款、拨款、借款或者提供担保；(六)纵容、包庇配偶、子女 ...
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部门负责；(四)涉及引资、融资诈骗的，由资金部门负责；(五)涉及贷款诈骗的，由信贷部门负责；(六)涉及法律问题需要答复的，由条法部门负责；(七)一案中采用两种 负责。第十七条各级保卫和业务部门在案件协查和办理中，必须遵守国家的有关法律、法规，严守秘密。遇有重要情况或疑难问题要及时向主管领导直至各总行、 ...
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故意。下列情形可以认定为通谋：(一)对明知他人从事走私活动而同意为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、海关单证，提供运输、保管、邮寄或者其他方便 不正当利益或者违法所得大部分归单位所有。依照《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、 ...
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为了加强和规范预防职务犯罪工作，促进国家工作人员公正、廉洁，依法履行职责，根据国家有关法律、行政法规的规定，结合本省实际，制定本条例。第二条本条例所称的 的货币、有价证券、支付凭证和贵重物品等；（六）利用职权要求有关单位给自己的配偶、子女、其他亲友贷款、拨款、借款或者提供担保；（七）纵容、包庇配偶、 ...
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法院：及时研究并回复公安机关在打击经济犯罪过程中发现新的经济违法犯罪案件的有关法律适用问题；特殊情况下对公安机关办理的特大经济犯罪案件实行挂牌督办，提前 和重大案件查处进展，提出需要协商的重大问题、重要事项和重点案件，研究打击贷款诈骗等违法犯罪活动的防范、监督和查处机制；向司法机关移送涉嫌犯罪的线索， ...
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、制度化，确保财政专项资金的专款专用。?第二十三条各部门、各单位要按照国家有关法律法规、财务制度和项目实施方案规定，主动接受监督检查，切实加强财政专项资金的 。第六章附则?第二十八条政府外债项目（如：利用国际金融组织和外国政府贷款）参照本办法执行。?第二十九条本暂行办法从2007年1月1日起开始执行 ...
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