的交易中谋取利益，情节严重的; (八)其他情节严重的情形。 第四十条 [背信运用受托财产案(刑法第一百八十五条之一第一款)]商业银行、证券交易所、期货 其他委托、信托的财产的; (三)其他情节严重的情形。 第四十一条 [违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金 ...
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管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚 罚的规定处罚。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处三年以下有期徒刑、拘役或者剥夺政治权利；情节严重的，处 ...
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组织者、领导者作为核心打击目标。对涉嫌从事传销违法犯罪活动的网站、网页，要积极开展线索经营，综合运用网络侦查、可疑资金交易分析等手段，深挖扩线，追根溯源，全力查明组织者和领导者，集中力量予以打击，彻底摧毁传销组织。要充分运用刑事处罚和行政处罚措施，依法严惩组织者、领导者。（三）适时采取措施，净化 ...
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以高额回报、赠送礼品、虚假融资、减免手续费、提供“免费午餐”等为诱饵吸纳客户资金，采用内部模拟证券期货交易等手法，非法侵占他人财产的，以涉嫌集资诈骗罪 情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 (五)对以证券期货投资为名进行违法犯罪活动的机构，由证券监管部门、工商行政管理部门依法取缔、吊销其营业执照。 ...
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一项刑事处罚的制度安排，更是支持上市公司董事、监事、高级管理人员自觉抵制违法行为的有力武器，是协助上市公司维护自身利益的法律保障。各上市公司要认真 《刑法修正案（六）》为契机，充分运用法律武器，进一步加大清欠工作力度，确保在今年年内解决大股东非经营性占用上市公司资金问题。中国证监会将会同司法机关，细化 ...
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公共采购、招标投标、资金使用等岗位和环节的监督制约；（五）发挥监察、审计机关的职能作用，及时发现和纠正违法行为；（六）运用行政执法电子监察系统监督 公司、企业、事业单位、人民团体应当健全完善监督制约机制，规范重大投资、资产处置、资金调度等决策、执行活动。第十七条政府投资建设项目、政府采购、药品医疗器械 ...
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任务，必须动员和组织全社会的力量，运用政治、经济、行政、法律、文化、教育等多种手段，进行综合治理，从根本上预防和减少违法犯罪，保障社会稳定。第三条社会 发展，逐步增加投入。群防群治组织所需经费，除当地财政拨款外，按照自愿、受益、资金定向使用的原则，由受益单位和个人适当投入，并接受其监督。单位内部的社会 ...
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预算收支、人事任免、政府采购、公共投资建设、土地使用权划拨出让、国有资产管理、资金管理等公务活动，制定相应的管理制度和内部监督制约措施。 五、人民法院、人民 措施、制度的单位提出批评，有权就涉嫌违法犯罪的行为，向有关单位举报。 十三、新闻、文化、出版单位应当运用多种形式，加强预防职务犯罪宣传，营造社会 ...
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法律，积极发挥检察职能作用。各级人民检察院在办理相关案件的过程中，要充分运用刑法和立法解释的有关规定，依法开展立案侦查和批捕、起诉工作，严格按照《 区分黑社会性质组织犯罪与一般犯罪集团、流氓恶势力团伙违法犯罪的界限、挪用公款犯罪与单位之间违反财经纪律拆借资金行为的界限，做到办案的法律效果和社会效果的 ...
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