、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失 发生案件的基本情况；(二)案件的查处情况；(三)发案的原因及教训；(四)涉案金融机构有关责任人和领导的处理情况；(五)整改措施或工作建议。第二十条结案报告 ...
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协助。对于案情重大、复杂的案件，公安机关、银行、保险监管机构及其他金融机构可组成联合工作组，根据各自职责开展工作。 三、严格依法办案。各级公安 刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195 ...
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人民共和国主席 江泽民 １９９５年６月３０日 全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定 （１９９５年６月３０日第八届全国人民代表大会常务委员会第 关于惩治违反公司法的犯罪的决定》的有关规定处罚。 十九、银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用单位或者客户资金的，分别依照全国 ...
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现印发给你们，请认真贯彻执行。嘉兴市人民政府办公室二○○七年十月八日嘉兴市农村合作金融机构农村住房抵押借款、登记管理暂行办法第一章总则第一条为加强农村住房抵押 十八条农村住房抵押借款由拥有农村住房所有权的借款方提出申请，并向农村合作金融机构提供以下需要审查的资料：（一）借款人及抵押人的有关个体工商户、 ...
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，我们连续接到中国银行总行、中国人民银行广东省分行、中国人民银行广州分行就一起金融诈骗案件的情况反映。因本案已进入二审程序，现提出我们的意见，供 我们认为，本案如形成判例，将危及到国家信贷资产的安全和金融秩序的稳定，以及金融改革的稳步推进。 附：?1.广州市中级人民法院民事判决书(略)2.广州市公安局 ...
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严重犯罪活动的决定》，根据中央领导同志的有关批示精神，我们拟定了《关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定》。这个文件，在今年六月国务院召开 由中国人民银行下达。现印发给你们，请结合实际情况认真贯彻执行。关于加强金融管理打击走私贩私等经济犯罪活动的几项规定今年以来，各地揭露出来在经济领域中 ...
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有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取 银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪 ...
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或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上 情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇 ...
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：“商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的 的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 “银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚 ...
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市中心支行政务公开实施办法》。该办法对于推进依法行政，加强党风廉政建设，提高金融服务工作质量起到了积极作用。按照上海分行《全面推行依法行政实施方案》和金华 笔提取超过规定金额外币现钞审批（１９）境内机构非贸易购付汇真实性审核（２０）金融机构和企业对外担保审批（２１）境内机构全口径外债和对外或有负债登记 ...
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