月，在行领导的重视和各科室的积极努力下，市中心支行制定了《中国人民银行金华市中心支行政务公开实施办法》。该办法对于推进依法行政，加强党风廉政建设， 等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批（２３）出口单位出口收汇核销（２４）银行、农村信用社、兑换机构等结汇、售汇业务市场准入、退出审批（２５）进口单位 ...
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我行发生多起由社会上不法分子勾结我行内部人员或利用我行部分员工法律意识薄弱的特点，采取盗用或冒用银行信誉的手段进行金融诈骗的案件。由于这类案件往往导致建设银行与客户或第三方人产生经济纠纷，处理不当将会使建设银行遭受巨大经济损失。为此，总行要求各级行在加强对这类案件防范工作的同时，在案件发生后还应 ...
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或参与走私贩私、投机倒把等犯罪活动，特作如下规定：一、严格贷款管理。各级银行(包括信托公司、信托部、信用社，下同)必须坚决执行信贷政策和信贷计划，认真掌握 ，根据本规定的精神和结合本地区的实际情况，研究制订具体实施办法。各级银行要正确贯彻执行对外开放和对内搞活经济的政策，在积极支持生产发展和流通扩大的 ...
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犯罪活动，进一步整顿和规范金融秩序，维护国家金融安全，现就公安机关、中国人民银行、保险监管机构等部门在查处金融违法犯罪案件中加强协作配合的有关问题通知如下 应先行采取相应措施。各级公安机关在侦办经济犯罪或者其他犯罪案件时发现涉及银行、保险机构及其从业人员违规、违章、违纪行为的，应及时将有关线索移送中国 ...
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.广州市中级人民法院民事判决书(略)2.广州市公安局鉴定书(略)3.关于对广州市中级人民法院[1993]中法经字第12号民事判决书有关问题的函(略)4.交通银行广州分行转账支票(略)5.海南企业有限公司广州分公司工矿产品购销合同(略)6.关于470万元人民币被诈骗及其银行应否承担责任的情况反映(略) ...
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三章第五节规定有下列情形之一的犯罪活动：(一)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融 协助办理。(一)需要与公安机关联系并协调查处的，由保卫部门负责；(二)涉及银行汇票、本票、支票、存单诈骗的，由会计部门负责；(三)涉及境外金融诈骗 ...
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超过规定限额，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在５０００元以上，逃避追查，或者经银行进行还款催告超过３个月仍未归还的，以涉嫌信用卡诈骗罪追究刑事责任。持卡人 金额以超出保证金的数额计算。二、对以伪造、冒用身份证件和营业执照等手段在银行办理信用卡，或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物，数额较大的， ...
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上的全部资金都认定为犯罪数额是不妥当的。公司卡应属于能够先开支后到银行交付开支数额的一类信用卡。因此，建议将第一条和第二条作适当修改。具体修改 在规定限度内记账支付的信用卡(不含公司卡)”。(二)将第二条中的“给予、收受能够先开支后到银行交付开支款额的信用卡”，修改为“给予、收受能够先开支后到银行交付 ...
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上的全部资金都认定为犯罪数额是不妥当的。公司卡应属于能够先开支后到银行交付开支数额的一类信用卡。因此，建议将第一条和第二条作适当修改。具体修改 在规定限度内记账支付的信用卡(不含公司卡)”。(二)将第二条中的“给予、收受能够先开支后到银行交付开支款额的信用卡”，修改为“给予、收受能够先开支后到银行交付 ...
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损害的第三人，根据上述民法原则及《借款合同条例》第十八条的规定，有责任、有权利追回被骗贷款，裕丰公司也应当依法返还非法侵占的银行信贷资金。裕丰公司对非法占有的银行信贷资金是没有合法的所有权的，该笔资金不能成为该公司的资产，当然也就不能列入该公司的清算财产的范围用以清偿该公司的债务。因此，中国银行追回 ...
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