信用卡贿赂案意见》中的第一条“给予、收受需事先交付备用金再在规定限度内记账支付的信用卡”不应包括公司卡。因为，公司卡的备用金就是该公司账户上的资金，若将 资金都认定为犯罪数额是不妥当的。公司卡应属于能够先开支后到银行交付开支数额的一类信用卡。因此，建议将第一条和第二条作适当修改。具体修改意见如下：(一 ...
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信用卡贿赂案意见》中的第一条“给予、收受需事先交付备用金再在规定限度内记账支付的信用卡”不应包括公司卡。因为，公司卡的备用金就是该公司账户上的资金，若将 资金都认定为犯罪数额是不妥当的。公司卡应属于能够先开支后到银行交付开支数额的一类信用卡。因此，建议将第一条和第二条作适当修改。具体修改意见如下：(一 ...
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《中华人民共和国刑法》第一百九十六条和最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪具体适用法律若干问题的解释》的有关规定，按照公安部和中国人民银行 经银行进行还款催告超过３个月仍未归还的，以涉嫌信用卡诈骗罪追究刑事责任。持卡人在银行交纳保证金的，其恶意透支金额以超出保证金的数额计算。二、对 ...
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人民检察院副检察长孙谦、中国人民银行行长助理李东荣和中国银联董事长刘廷焕介绍《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干 ：依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，“恶意透支”属于信用卡诈骗的犯罪行为。这次“两高”司法解释对“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确的 ...
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、违规案件时，确有必要对涉案人员采取限制出境措施的，应通过中国人民银行、中国保监会按有关规定向公安部提请协助。对于案情重大、复杂的案件 刑法》第 194条第 2款)41、信用证诈骗案(《刑法》第 195条)42、信用卡诈骗案(《刑法》第 196条)43、有价证券诈骗案(《刑法》第 197条)44、保险 ...
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情形之一的犯罪活动：(一)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；(四)进行保险 办理。(一)需要与公安机关联系并协调查处的，由保卫部门负责；(二)涉及银行汇票、本票、支票、存单诈骗的，由会计部门负责；(三)涉及境外金融诈骗 ...
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的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币 以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 ...
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部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的; 存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的; (二)伪造信用卡一张以上，或者 ...
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元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的 、变造的货币，伪造、变造、作废的票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴，上交中国人民银行统一销毁。 收缴伪造、变造的货币的具体办法由中国人民 ...
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，从重处罚。” 二、将刑法第一百九十六条修改为：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。” ...
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