公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批（２３）出口单位出口收汇核销（２４）银行、农村信用社、兑换机构等结汇、售汇业务市场准入、退出审批（２５）进口单位进口 （１）现金支票核算（２）转帐支票核算（３）邮政储蓄（４）缴存存款准备金（三）财务公开１、基本建设、办公楼装修支出２、会议费、公务接待费３、 ...
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支持或参与走私贩私、投机倒把等犯罪活动，特作如下规定：一、严格贷款管理。各级银行(包括信托公司、信托部、信用社，下同)必须坚决执行信贷政策和信贷计划，认真掌握信贷资金 都要严格按规定办事，不得采用不正学手段乱拉存款和滥放贷款，牟取本单位以至个人的私利。银行干部职工利用职权执行犯法，贪污盗窍，受贿索贿， ...
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活动，进一步整顿和规范金融秩序，维护国家金融安全，现就公安机关、中国人民银行、保险监管机构等部门在查处金融违法犯罪案件中加强协作配合的有关问题通知 174条第 2款)21、高利转贷案(《刑法》第 175条)22、非法吸收公众存款案(《刑法》第 176条)23、伪造、变造金融票证案(《刑法》第 177 ...
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上级主管机关给予行政处分，并没收其财产的差额部分。国家行政机关工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。隐瞒不报、数额不大、情节较轻的，由其 ；(三)经县级以上行政监察机关负责人批准，可以按照规定程序对其银行存款进行查核，并可以通知其开户银行暂停支付；(四)经县级以上行政监察机关负责人批准，可以对其 ...
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在3日内上缴市农村社会养老保险承办机构。第二十八条养老保险基金由市农村社会养老保险承办机构通过银行存款、购买国家债券、金融债券等方式实现保值增值，不得以其它方式用于投资。第二十九条市农村社会养老保险承办机构可以从当年度收取的养老保险费总额中提取2％作为各级农村社会养老 ...
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批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的 、信用证、保函等的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条 ...
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的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币 ，处五年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑 ...
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元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的 主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 七、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 ...
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的经济状况等情况，确定保证金的数额。“提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。“第七十一条犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第 ：“人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。“犯罪 ...
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负责人及当事人签字审定、纳入车号核算后，方可办理报销手续。第六条加油卡由市商业银行负责制作，单位统一购领和管理。如有遗失应及时挂失，登报申明作废，并申请补发新 ），银行凭单位进帐单和“燃料费分配单”转入各加油卡。加油卡存款用完后，单位应及时到银行办理缴款充值手续。第八条定点油站必须提供优质服务，做到 ...
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