公司等非银行金融机构外汇业务市场准入、退出审批（２３）出口单位出口收汇核销（２４）银行、农村信用社、兑换机构等结汇、售汇业务市场准入、退出审批（２５）进口单位 严格规范行政行为。各科室要严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，全行工作人员都要依法办事。２、健全完善相关制度。各科室要制订和完善各项金融 ...
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工作，保障社会主义建设和改革开放的顺利进行，制定本规定。第二条 国家行政机关工作人员利用职务上的便利，贪污公共财物、挪用公款、收受贿赂以及行贿或者介绍 )经县级以上行政监察机关负责人批准，可以按照规定程序对其银行存款进行查核，并可以通知其开户银行暂停支付；(四)经县级以上行政监察机关负责人批准，可以对 ...
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犯罪活动，进一步整顿和规范金融秩序，维护国家金融安全，现就公安机关、中国人民银行、保险监管机构等部门在查处金融违法犯罪案件中加强协作配合的有关问题通知如下 条)15、出售、购买、运输假币案(《刑法》第 171条第 1款)16、金融工作人员购买假币、以假币换取真币案(《刑法》第 171条第 2款)17、 ...
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三章第五节规定有下列情形之一的犯罪活动：(一)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融 职责范围，分工协作，积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告 ...
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最近，我行发生多起由社会上不法分子勾结我行内部人员或利用我行部分员工法律意识薄弱的特点，采取盗用或冒用银行信誉的手段进行金融诈骗的案件。由于这类案件往往导致 经济损失。为此，总行要求各级行在加强对这类案件防范工作的同时，在案件发生后还应做好以下几方面工作：一、各级行对本行发生的可能导致经济纠纷的经济 ...
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人力资源社会保障部发展改革委教育部工业和信息化部财政部国土资源部住房城乡建设部商务部人民银行税务总局工商总局为贯彻落实党的十七大提出的“实施扩大就业的发展战略， 的开展，建立由企业家、创业成功人士、专家学者及政府工作人员共同组成的创业服务专家队伍，逐步形成创业服务指导专兼职队伍。（十二）完善服务内容。 ...
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、资金结算、行政审批、政府采购、招投标管理等部门、单位应当结合各自职能履行预防职务犯罪工作职责。 第三章预防重点与措施第十三条对下列事项和活动实行重点预防：（一 建设和分配等活动；（六）国家工作人员的招聘、录用和选拔任用；（七）国有企业重组、改制、上市和破产活动；（八）银行、保险、证券等金融机构的经营 ...
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以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 伪造、变造、转让商业银行或者其他金融机构经营许可证的，依照前款的规定处罚。 单位犯前两款罪 的。 盗窃信用卡并使用的，依照刑法关于盗窃罪的规定处罚。 十五、银行或者其他金融机构的工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、资信证明，造成较 ...
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虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的; 2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。 (五)其他后果严重或者有其他严重情节 。 第四十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一 ...
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、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者 以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事 ...
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