汇、结汇、解付现钞、携带现钞出镜审核（１２）境外投资外汇资金（资产）来源与汇出审核、登记（１３）ｂ股、境外上市外资股和红筹股项下境外募集资金调回 查询系统或建立政务网站等形式公开。２、货币信贷业务、银行汇票和银行本票专用章报批、货币金银业务以及商业银行、信用社代理支库和代理乡镇国库业务审批，由相关职能 ...
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三章第五节规定有下列情形之一的犯罪活动：(一)以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融 的，有关业务部门要积极协助办理。(一)需要与公安机关联系并协调查处的，由保卫部门负责；(二)涉及银行汇票、本票、支票、存单诈骗的，由会计部门负责； ...
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并处没收财产： （一）伪造、变造汇票、本票、支票的； （二）伪造、变造委托收款凭证、汇票凭证、银行存单等其他银行结算凭证的； （三）伪造、变造信用证 《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》的有关规定处罚。 二十、银行或者其他金融机构的工作人员，与本决定规定的进行金融诈骗活动的犯罪分子串通，为其诈骗活动提供 ...
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或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者 优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖，操纵证券交易价格的；（二）与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易或者相互买卖并不持有的 ...
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之一的，应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随 或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的; (三)与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易， ...
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