接收人、移交人当面查点清楚，并在交接单据上共同签名或者盖章。第七节 查询、冻结存款、汇款第二百二十四条公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结 查结果通知请求协查的公安机关。第三百一十七条需要异地办理查询、扣押或者冻结与犯罪有关的财物、文件的，执行人员应当持办案协作函件和相关的法律文书，与 ...
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对与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体进行勘验、检查、搜查、扣押、鉴定、冻结，同时保障犯罪嫌疑人权利；保障律师在刑事诉讼中的执业活动。第一节刑事案件的受理 确实与案件无关的，应当在三日以内通知原银行、其他金融机构邮电部门解除冻结，并通知被冻结存款、汇款的所有人。第七十一条公安机关为查明案情，解决案件某些 ...
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合法。今后查处机关、企事业单位外汇案件一律由各级外汇管理局负责，其他任何部门一律不得插手。 四、执法部门在尚未掌握案件的确凿证据前，不准冻结当事人在银行的存款 不得冻结与案件无关或超过当事人违法所得的金额。银行冻结存款期限一般为三个月，最长不超过六个月，逾期自动撤销。 五、不得随意查扣国家或省政府允许 ...
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，就需要外省(自治区、直辖市)公安机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、扣押、冻结涉案财物事项制定内部审批程序。第二十九条 主办地公安机关派员赴异地公安 法律文书及手续：(一)《办案协作函》；(二)《传唤通知书》、《查询存款/汇款通知书》、《调取证据通知书》等相关的法律文书；(三)办案人员工作证件 ...
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扣押、冻结。对办理刑事案件中依法扣押的物品、文件和冻结的存款、汇款，应立即逐件组织调查甄别；经甄别，确定不属于涉案物品、款项的，应当立即发还；对 机关提出投诉，上级公安机关应立即甄别，依法办理。防止在侦查工作中的不当扣押、冻结行为。（八）轻微刑事案件处理。为尊重当事人意愿，利于缓解矛盾，对于因民间纠纷 ...
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以及个人大量的汇款检查。发现有套用银行贷款搞走私贩私、投机倒把等经济犯罪活动的，要立即冻结帐户，及时清理资产，强制收回贷款。二、各单位在银行开立帐户必须按银行 抗腐蚀的能力。要严格执行财经纪律，做到该支持的积极支持，该管严的坚决管严。吸收存款和发放贷款都要严格按规定办事，不得采用不正当手段乱拉存款和滥 ...
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以及个人大量的汇款检查。发现有套用银行贷款搞走私贩私、投机倒把等经济犯罪活动的，要立即冻结帐户，及时清理资产，强制收回贷款。 二、各单位在银行开立帐户必须按银行 腐蚀的能力。要严格执行财经纪律，做到该支持的积极支持，该管严的坚决管严。吸收存款和发放贷款都要严格按规定办事，不得采用不正当手段乱拉存款和滥 ...
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人大法律（1）条第十七条税务机关移送公安机关的案件，公安机关决定依法立案侦查的，如已在税务行政处理中依法实施了税收保全措施或强制执行措施，并涉税依法冻结了当事人银行存款和扣押、查封商品、货物或其他财产用于抵缴税款及滞纳金的，均应根据《中华人民共和国税收征收管理法》 ...
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擅自设立金融机构案(第174条第1款)20．伪造、变造、转让金融机构经营许可证案(第174条第2款)21.高利转贷案(第175条)22.非法吸收公众存款案(第176条)23.伪造、变造金融票证案(第177条)24.伪造、变造国家有价证券案(第178条第1款)25.伪造、变造股票、公司、企业债券案(第 ...
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