在持卡人出现恶意透支或欺诈行为，以及无法证明其合法持有人身份等情况下，发卡银行有权没收或扣留银行卡。而身份证除公安机关外，任何单位或个人均无权扣留 信息资源，加强银行卡业务管理，严格贯彻储蓄实名制长期以来，居民身份证一直是申领和使用银行卡的一个重要条件，也是各商业银行防范银行卡业务风险的重要手段。但因 ...
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、营业管理部及省会城市中心支行，政策性银行，国有商业银行，其他商业银行： １９９８年１０月３日朱容基总理在一储蓄所计算机盗窃案的报告上批示：这是一个信号， 的特点是内部人员和内外勾结，利用计算机或侵入计算机网络，盗窃银行资金。 目前金融计算机系统存在的风险主要表现在：（一）安全防范意识淡簿，技术开发与 ...
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机构的库房应当采取技术防范措施。营业网点应当根据日均现金收付量和周边治安环境，审定风险等级，采取相应的技术防护措施。基层金融单位应当推进安全防范新技术的运用 的，按照人事管理权限，由相应的公安机关予以处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则 第三十六条中国人民银行、专业银行、商业银行、政策性银行 ...
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地市级以上分行，各国有商业银行、中国农业发展银行、中国人民保险（集团）公司省级行、司及各计划单列市行、司、统一使用《金融系统违法违纪案件信息管理系统》软件，并 次为准。４．失职、玩忽职守案，立案时按涉及的风险金额计算，结案时按直接损失金额统计。５．一人数罪（违纪）的案件金额累计计算。６．有同案人的案件 ...
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，霍尔果斯口岸住房公积金业务委托口岸商业银行代办。管理中心按《条例》第十一条规定履行职责。第十条，中央、自治区驻州单位的住房公积金业务，由自治州管理 三十四条，公积金增值收益存入增值收益专户。管理中心按贷款余额1％建立住房公积金贷款风险准备金，节余部分作为管理中心管理费用和政府廉租住房补充资金。第三十 ...
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放在首位。建立健全处置突发公共事件的长效机制，掌握应对突发公共事件的主动权。积极预防和有效化解经济社会发展过程中面临的风险、困难甚至危机，促进经济社会 处置辖区商业银行、信用、信托、证券、保险等金融机构突发公共事件应急预案。省卫生厅负责牵头有关部门制定处置造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病 ...
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网络和关系国家安全、经济命脉、社会稳定等方面的重要信息系统的安全，实行重点保护：(一)各级机关；(二)银行、保险、证券等金融单位；(三)邮政、电信 的其他国家秘密、商业秘密的；(四)出具虚假安全集成、安全技术检测结果证明的。第二十一条 国家机关工作人员在网络与信息系统安全监察管理工作中玩忽职守、滥用 ...
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综合型重点物流企业，是指以物流组织、物流供应链管理服务为主，为固定、大型商业客户提供多环节、多方式一体化物流服务的物流企业。（二）服务技术型重点物流企业，是 十一）经注册会计事务所审计的本企业上两个年度财务审计报告；（十二）企业管理制度，包括客服管理制度，营运管理制度、风险管理制度、质量手册、程序文件 ...
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进一步加强进出口通关监管环节的情报搜集和风险分析，切实加强对重点企业、敏感商品的筛选分析，挖掘走私线索，重点打击低报价格和夹藏为主的商业瞒骗走私活动。海关 有关部门，做好对重点商品进出口的审批、监控工作。海关、外经贸、银行要加强对加工贸易企业的合同审批、加工贸易核销的跟踪管理，海关、工商、外经贸等部门 ...
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锁柜乱码，钥匙专人妥善保管。3、银行储蓄、邮政储蓄、保险、证券的营业场所执行《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)和《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2004)标准。(三)技术防范1、治安保卫重要部位应安装防入侵报警、火灾报警、周界报警、门禁控制，有条件的应安装视频 ...
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