银行卡的一个重要条件，也是各商业银行防范银行卡业务风险的重要手段。但因旧式身份证制做简单、防伪性能差，身份证在银行卡应用管理中的作用没有得到充分的 对银行卡申领人居民身份证的联网核对，推动储蓄实名制的贯彻实施和对银行卡业务风险的有效防范。同时要通过对居民身份证号码的有效利用，实现公安部人口信息计算机 ...
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银行各分行、营业管理部及省会城市中心支行，政策性银行，国有商业银行，其他商业银行： １９９８年１０月３日朱容基总理在一储蓄所计算机盗窃案的报告上批示 基总理重要批示，提高对金融计算机犯罪危害性的认识。把防范计算机犯罪、化解金融风险作为当前的重要工作。采取有效措施，清查隐患，堵塞漏洞，坚决遏制计算机犯罪 ...
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库房应当采取技术防范措施。营业网点应当根据日均现金收付量和周边治安环境，审定风险等级，采取相应的技术防护措施。基层金融单位应当推进安全防范新技术的运用。 第 的，按照人事管理权限，由相应的公安机关予以处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则 第三十六条中国人民银行、专业银行、商业银行、政策性银行 ...
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地市级以上分行，各国有商业银行、中国农业发展银行、中国人民保险（集团）公司省级行、司及各计划单列市行、司、统一使用《金融系统违法违纪案件信息管理系统》软件，并 的，以挪用数额最大的一次为准。４．失职、玩忽职守案，立案时按涉及的风险金额计算，结案时按直接损失金额统计。５．一人数罪（违纪）的案件金额累计 ...
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核算”。伊宁市住房公积金业务由州中心直接办理，霍尔果斯口岸住房公积金业务委托口岸商业银行代办。管理中心按《条例》第十一条规定履行职责。第十条，中央、 三十四条，公积金增值收益存入增值收益专户。管理中心按贷款余额1％建立住房公积金贷款风险准备金，节余部分作为管理中心管理费用和政府廉租住房补充资金。第三十 ...
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人员中本科以上学历占50%以上，大专以上学历职工占职工总数的20%以上；（二）企业银行资信等级为a级以上；（三）企业应拥有一定规模的物流基础设施，其中，自有 审计的本企业上两个年度财务审计报告；（十二）企业管理制度，包括客服管理制度，营运管理制度、风险管理制度、质量手册、程序文件、作业标准等。第十二条 ...
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支援。5.7新闻报道5.7.1各级人民政府要切实加强突发公共事件新闻报道的管理工作，按照《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步改进和加强国内突发事件新闻报道工作的 、福建证监局、福建保监局和厦门相应机构负责牵头有关部门制定处置辖区商业银行、信用、信托、证券、保险等金融机构突发公共事件应急预案。省卫生厅 ...
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、社会稳定等方面的重要信息系统的安全，实行重点保护：(一)各级机关；(二)银行、保险、证券等金融单位；(三)邮政、电信单位；(四)广播、电视、新闻 获取的其他国家秘密、商业秘密的；(四)出具虚假安全集成、安全技术检测结果证明的。第二十一条 国家机关工作人员在网络与信息系统安全监察管理工作中玩忽职守、 ...
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的数据化、结构化和规范化，能提高基金信息生成、交换、应用的效率，控制差错风险，有利于基金信息披露义务人、监管机构、中介服务机构和终端用户等各方共享基金信息 、有序地发展，为基金信息的公开透明提供示范。本规范适用于基金管理公司、基金托管银行等信息披露义务人完成信息披露义务，也适用于监管机构、研究分析机构 ...
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进出口通关监管环节的情报搜集和风险分析，切实加强对重点企业、敏感商品的筛选分析，挖掘走私线索，重点打击低报价格和夹藏为主的商业瞒骗走私活动。海关、公安、 对重点商品进出口的审批、监控工作。海关、外经贸、银行要加强对加工贸易企业的合同审批、加工贸易核销的跟踪管理，海关、工商、外经贸等部门对未参加年审的 ...
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