实施毒品违法犯罪行为的本人所有的工具、设备、资金，应当收缴，依照规定处理。第二十九条 反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。第 ...
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，应当立即予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和国务院反洗钱行政主管部门报告。六、中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等 名单的具体办法，由国务院制定；冻结涉及恐怖活动资产的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院公安部门、国家安全部门制定。八、本决定自公布之日 ...
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，共同切断走私运输链、销售链，摧毁走私营销网络。(四)打击外汇黑市交易和洗钱活动公安、海关、外汇、银行等有关部门要缜密侦查、协同作战，重点打击“洗 的走私犯罪活动，端掉那些影响恶劣，案值巨大的“地下钱庄”，打击外汇黑市交易和洗钱犯罪。 五、行动要求(一)切实加强对打击走私专项斗争和联合行动的组织领导。 ...
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场的政策公布以后，非法买卖外汇活动又有所抬头，在沿海及边境地区更为猖獗。有些非法买卖外汇的“黑窝点”和“地下钱庄”直接为走私、骗取出口退税、洗钱等犯罪活动提供外汇资金，严重扰乱了社会主义市场经济秩序。为了切实贯彻落实全国整顿和规范市场经济秩序工作会议精神，国家外汇管理局、公安部决定在全国范围内联合 ...
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，严格内部安全管理，加强安全防范;会同有关部门监督、检查、指导金融机构安全防护设施的配置建设;协助有关部门依法打击资助危害国家安全、公共安全和金融诈骗、洗钱、非法集资等犯罪行为。第三十二条 安全生产监督管理部门及相关部门应当加强安全生产监督管理，落实安全生产措施，会同有关部门及时查处生产安全事故责任 ...
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；3、有组织团伙性制售假劣药品、医疗器械和有毒有害食品，对人体健康和生命安全造成威胁的案件；4、案值数额在1000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案，面值在100万元以上的制贩假币案件；5、因假劣种子、化肥、农药等农用生产资料造成大面积绝收、减产的坑农案件；6、非法 ...
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医疗机构的麻醉药品、精神药物的监督管理，防止其流入非法渠道。 六、大力推动禁毒对外合作 16、积极开展禁毒区域合作。把禁毒合作与反恐、艾滋病防治、反洗钱等领域的合作紧密结合起来，统筹安排，整体推进。从我省禁毒工作实际出发，建立和完善禁毒合作机制，加强情报交流、协作办案、队伍培训等实质性合作，借鉴内外 ...
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拆借、发放贷款案(第187条)34.非法出具金融票证案(第188条)35.对违法票据承兑、付款、保证案(第189条)36.逃汇案(第190条)37.洗钱案(第191条)第五节金融诈骗罪中的下列案件：38.集资诈骗案(第192条)39.贷款诈骗案(第193条)40.票据诈骗案(第194条第1款)41. ...
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