推进“扫黄”、“打非”工作。银行业监管部门负责监督各商业银行开展自查自纠活动，各商业银行建立健全异常交易信息监测机制，配合公安机关对可疑银行账号的调查和查处工作。要督促商业银行定期、不定期对所提供的网上银行支付接口使用情况进行检查。坚决停止淫秽色情网站收费卡、帐号的使用 ...
//www.110.com/fagui/law_229729.html-了解详情
；公司在港澳地址；电话及传真号码；公司注册日期；董事/股东/经理的详细情况等。5.银行账户资料(如需调查时)。尽可能包括：开户银行名称、银行账号；开户日期；销户日期；需要调查的交易日期等。6.调查提纲，包括赴港澳调查取证的目的及其具体调查内容等。7.其他有关情况 ...
//www.110.com/fagui/law_152198.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务