问题的解释》，现转发给你们，请立即向所辖金融机构传达。中国人民银行1995.06.14附：最高人民检察院、最高人民法院关于印发《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件 后至人民检察院起诉前已归还全部透支款息的，可以从轻、减轻处罚或者免予追究刑事责任。四、对实施上述犯罪行为的银行工作人员，应当依法从重处罚。....
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问题的解释》，现转发给你们，请立即向所辖金融机构传达。 中国人民银行1995.06.14 附：最高人民检察院、最高人民法院关于印发《关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件 后至人民检察院起诉前已归还全部透支款息的，可以从轻、减轻处罚或者免予追究刑事责任。四、对实施上述犯罪行为的银行工作人员，应当依法从重处罚。...
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社会稳定，促进社会主义市场经济健康发展；有利于进一步做好金融信贷公证尤其是赋予强制执行公证工作，及时便捷地追偿放贷资金，提高金融集贷资金的安全性；有利于促进法律服务 示上墙，工作人员要亮证服务。省市县各级司法行政机关都应当在当地人大、政协、公安、检察、法院、监察、物价、纠风办、审计、人民银行等单位选聘 ...
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中华人民共和国公务员法》和《中华人民共和国法官法》，制定本条例。第二条 人民法院工作人员因违反法律、法规或者本条例规定，应当承担纪律责任的，依照本条例 或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。 第七十八条 违反规定擅自开设银行账户或者私设“小金库”的，给予警告处分；情节较重的，给予记过或者记大过处分； ...
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的可能影响。（五）组织开展相关培训，增强本行工作人员对内部评级体系的理解。第十二条商业银行应建立一整套基于内部评级的信用风险内部报告体系，确保 但应向监管部门证明所选方法能够准确反映评级对象的风险特征。第十八条商业银行债务人评级范围应包括所有债务人与保证人。同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在 ...
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财物或者侵害他人身体造成伤亡的，应当依法承担赔偿责任。”68.将《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第七条第一款中的“除依照《中华人民共和国治安管理处罚 的规定执行；对中国储备粮管理总公司及其分支机构、承储企业、中国农业发展银行工作人员的纪律处分，依照国家有关规定执行。”97.将《中华人民共和国进出口关税条例 ...
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财物或者侵害他人身体造成伤亡的，应当依法承担赔偿责任。”68.将《卖淫嫖娼人员收容教育办法》第七条第一款中的“除依照《中华人民共和国治安管理处罚 的规定执行；对中国储备粮管理总公司及其分支机构、承储企业、中国农业发展银行工作人员的纪律处分，依照国家有关规定执行。”97.将《中华人民共和国进出口关税条例 ...
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案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和及时查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。市政府法制办：参与反洗钱法律法规的调研。市公安局：组织、 工作舆论氛围，提高公民的反洗钱意识。银监会嘉峪关监管分局：协助市人民银行研究制定辖区银行业反洗钱的规章制度及监管办法和可疑资金交易监测报告制度，负责对 ...
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应及时抄送内审司。包括：监督部门有关金融机构市场准入和退出、金融机构高级管理人员任职资格认定等事项的重要文件；财会部门的有关报表；货币信贷部门的重要计划 调查反馈制度。主要业务司局的监管和服务对象，主要是商业银行和非银行金融机构。内审司为了解工作人员客观公正高效依法履行公务情况时，可采用与监管服务对象 ...
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部门指导、督促学校做好对教职员工和学生的教育引导，严防传销活动进入校园。人民银行、银监局依法协助执法机关做好对传销组织者或经营者、骨干分子的账户查询、 职责。依法及时立案、审查、起诉涉嫌传销犯罪案件和犯罪人员；对相关职能部门工作人员打击传销工作中玩忽职守、滥用职权等渎职行为依法查处。法院负责督办、 ...
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