、盗窃、抢劫资金活动的；(三)为社会上的犯罪分子或团伙开具票据、信用证、信用卡、存款凭证等信用工具，提供密押或其他密件，泄露金融商业秘密，进行诈骗资金 对伪造或虚构的密押、重要凭证、单据及其他证明文件应当发现而没有发现的；(二)违反业务规章制度操作，擅自简化审查和工作程序的；(三)滥用职权，越权审批， ...
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据以识别个人身份以及反映个人家庭、职业等情况的个人基本信息，主要包括姓名、身份证明文件及唯一编号、出生日期、婚姻状况、配偶信息、家庭居住地址、联系电话等； 发生赊购关系而形成的个人赊购、缴费信息等，主要包括个人在贷款、担保、信用卡、保险等活动中与金融机构或者住房公积金管理中心等机构发生信贷关系而形成的 ...
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(一)工商营业执照(复印件)；(二)股权结构、组织结构说明；(三)高级管理人员的信用状况证明和相关业务专业人员的基本情况介绍；(四)开展信用征信的业务范围、信息 赊购关系而形成的个人赊购、缴费信息等，主要包括个人在贷款、担保、信用卡、保险等与金融机构或者住房公积金管理中心等机构发生信贷关系而形成的个人 ...
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违反现金管理规定办理支付，允许单位和个人超限额提取现金，支持单位和个人利用信用卡、银行卡超限额透支套取现金的，对有关人员给予以下行政处分：(一)金融机构负责人授意 的责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第十四条 金融机构及其工作人员违法经营触犯刑律的，移送司法机关处理；违反中国人民银行监管法规，需要 ...
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