利用外汇案件查处档案，根据《中华人民共和国档案法》和国家外汇管理局的有关规定，结合外汇检查工作实际，特制定本制度。关联法规：全国人大法律（1）条第二条本 具有查考利用价值的文件材料，均属归档范围。具体包括：(一)立案材料。包括立案报告、立案的依据材料等。(二)调查材料。包括书证、物证、视听材料、证人 ...
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本制度所称国家机关是指各级国家权力机关、行政机关、审判机关和检查机关。第五条 国家外汇管理局受理信访是听取人民群众意见和建议，接受人民群众监督的重要途径 、违纪、失职、渎职等行为的检举与控告； (三)对外汇管理政策、法规、制度的意见、建议； (四)对外汇管理工作重大问题的建议或意见； (五)对国家外汇 ...
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事项外，不得以机关名义向上级机关负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。第二十条国家外汇管理局向分支机构行文布置工作、提出要求和通知有关事项，应当在行文前协调形成总局 单位的印章。公文用印只限于主送件和抄送件，用印前，必须检查是否经过有关领导人签发。盖章位置在公文末尾、成文日期中间。印章要端正、清晰， ...
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规定》及《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对厦门市保险业金融机构执行反洗钱规定实施监管，监督和检查厦门市保险业金融机构反洗钱内控、机构建设 与各行政执法部门和司法部门合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动。四、厦门市反洗钱联席会议制度工作机制及议题(一)反洗钱 ...
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，发送的处室包括：综合业务处、国际收支处、经常项目管理处、资本项目管理处、外汇检查处、外汇管理处。各分局设有发送范围列明的处室的，将公文送该处室办理；未 说明情况，由局领导决策。(三)除发文外，向领导书面请示、报告工作仍应按照《国家外汇管理局签报制度》报送签报。停止使用根据《关于规范我局公文打印格式的 ...
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水利、地质找矿等的支持。严格控制“三公经费”，大力精简会议和文件，深化公务用车制度改革，进一步降低行政成本。继续控制楼堂馆所建设规模和标准，压缩大型运动会场馆建设投入。 的重要一年，也是本届政府任期的最后一年，贯彻落实《政府工作报告》，做好政府工作，具有特殊重要的意义。各部门、各单位要以对国家、人民和 ...
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与账户的管理，强化对行政事业性国有资产的监管，建立洗钱所涉资金的追缴入库制度。岳阳海关：加强对进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境 银行对银行业执行反洗钱规定情况实施监管。市外汇管理局：在市人民银行的统一领导下，负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理；与各行政执法部门和 ...
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物价局２０００年３月６日发布８４贯彻执行《国家计委印发〈拒绝提供价格监督检查所需资料或者提供虚假资料行为的处罚办法〉的通知》的通知［２０００］ ５７９号天津市物价局１９９９年７月２１日发布２５关于印发《天津市执行价格监督检查工作报告制度评分办法》的通知［２０００］津价检字第６８０号天津市物价局２０００ ...
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政府工作，实现国民经济和社会发展的预期目标，现就《政府工作报告》明确的重点工作提出部门分工意见如下：一、提高宏观调控水平，保持经济平稳较快发展（一） 灵敏、协调有序、运转高效的应急处置与救援机制。建立健全目标考核、督导检查、责任追究制度，提高重大突发事件应急处置能力。（国务院办公厅牵头）（四十九）完善 ...
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存在的困难和问题。省政府副秘书长崔质涛、尹建业、沈培平，《政府工作报告》各主办、协办单位的负责人和省政府办公厅有关同志参加了会议。会议听取了 项目，加大污染物排放总量控制力度，全面推行排污许可证制度，加强危险废物、医疗废物环境管理，开展环评工作大检查和专项整治行动，制止“十五小”企业死灰复燃。制定了《 ...
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