经厦门市反洗钱工作联席会议第二次全体成员会议通过，并报市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。 厦门市人民政府办公厅二OO七年三月二十一日 厦门市反洗钱工作联席会议制度 为进一步贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护厦门地区政治、经济、金融安全和 ...
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联席会议组织机构市人民政府分管金融工作的副市长(或副秘书长)为联席会议负责人，市人民银行为联席会议牵头单位，市人民银行行长为联席会议召集人。反洗钱联席会议成员单位：琼海市政府办公室、琼海市人民银行(外管局琼海市支局)、琼海市人民法院、琼海市人民检察院、琼海市公安局、琼海市司法局、琼海市安全局、琼海市 ...
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，特别是协调追讨流至境外的资金。市财政局：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费。进一步加强对财政资金与账户的管理，研究、强化对国有资产 意识。中国银行业监督管理委员会黄石监管分局：协助人民银行黄石市中心支行研究银行业的反洗钱监管的具体措施以及可疑资金交易监测报告流程，协助人民银行黄石市中心支行对银行业 ...
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制度〉的通知》(反洗联字(2005)1号)和《中国人民银行关于分支行反洗钱工作的指导意见》(银发(2005)56号)的要求，结合我市实际，特建立岳阳市反 的分析、调查、甄别以及案件侦破的协调服务工作。 五、联席会议运作形式(一)反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议，如有需要可随时召开全体 ...
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)人民政府，市直及驻市各有关单位：为了全面贯彻落实省、市反洗钱工作会议精神，严厉打击洗钱犯罪，有效防范支付结算风险，维护我市经济和金融秩序，推动 洗钱工作的深入开展，现对晋城市反洗钱工作领导组成员作如下调整：组长：李协定 副市长副 组 长：李俊杰 市政府副秘书长程民生 人民银行晋城市中心支行行长成 员 ...
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准则；建设金融征信统一平台，推进社会信用体系建设。（十八）反洗钱局（保卫局）。承担反洗钱工作的组织协调和监督管理职责；会同有关部门拟订反洗钱政策 、分析和监测相关部门提供的大额和可疑交易信息；对可疑交易开展反洗钱调查，协助公安司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件；负责中国人民银行系统安全保卫工作；承办反洗钱 ...
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以及参加面试人员名单） 人事部网站和人民银行网站 征信管理局 45、贷款卡发放核准 发文公布 已例入条法司项目 46、资信评级管理办法等规章制度 向社会公布 拟 反洗钱局 47、反洗钱工作年度规划及进展情况 按年度发布《中国反洗钱报告》 48、反洗钱行政处罚 在特定范围内公开 科技司 49、2004 ...
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业务管理系统中反映所开展业务活动并与全市小额贷款公司动态信息监测系统对接。第三十三条小额贷款公司应履行反洗钱义务主体责任，依法采取预防监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度。第三十四条小额贷款公司申请办理房屋、土地、股权、知识产权、机器设备、车辆等抵（质）押登记时，相关职能部门应予以办理。 ...
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不低于80%； 4、自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 企业公章)。 6、自2007年1月1日起，未因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华 ...
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银行法》、《银行卡业务管理办法》（银发〔1999〕17号）、《金融机构反洗钱规定》 （中国人民银行令〔2003〕第1号）、《人民币银行结算账户管理办法 情况。第二十五条用卡单位及其在职职工严禁利用公务卡从事套取发卡机构现金或洗钱等非法活动。第二十六条 公务卡发卡机构必须健全公务卡发卡审核手续，规范发卡 ...
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