在每年第一季度召开。经三分之一以上董事提议或有监事会特别建议，可以召开董事会临时会议。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明授权 、副总经理、助理总经理、总经理助理和各部门经理。会务工作 第十二条董事会会议的会务工作由董事会秘书负责，综合管理部协助；监事会会议的会务工作由监事会 ...
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的经营管理和风险状况；（三）了解拟任职机构的公司治理结构、公司章程以及董事会职责。申请中资商业银行独立董事任职资格，拟任人还应是法律、经济、金融、 10年以上（其中从事金融工作3年以上）；拟任城市商业银行、城市信用社股份有限公司董事会秘书的，应具备本科以上学历，从事金融工作4年以上，或从事相关经济工作 ...
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官(COO)、首席风险控制官(CRO)、首席技术官(CTO)、财务总监、行长助理、董事会秘书、营业部总经理(主任)、总审计师、内审负责人、总会计师、财务负责人和合规 董事长、行长、副行长的任职资格由银监会负责审核，营业部总经理(主任)、董事会秘书、财务及内审部门总经理和支行行长由银监局负责审核。第一百 ...
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董事；王爱芬，女，34岁，住址不详，洛阳春都食品股份有限公司原董事会秘书。当事人洛阳春都食品股份有限公司(以下简称“洛阳春都”)证券违法一案，现已调查 有中信实业银行郑州分行出具的有关账户往来证明单据、公司审议1999年中报和年报的董事会会议记录及决议等证据支持。本会认为，洛阳春都签订重大关联交易协议 ...
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荻，女，1963年5月出生，汉族，时任广州南华西实业股份有限公司董事、董事会秘书。罗小玲，女，1957年10月出生，汉族，时任广州南华西 主管人员为：南华西公司董事(兼任集团公司董事)、在集团公司有关占用南华西公司资金的董事会决议和在南华西公司通过1999年中期报告、1999年年度报告及2000年中期 ...
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未立即将上述两份合同的订立情况予以公告。对上述行为负责的是四砂股份原董事长李协平、原董事兼董事会秘书孙长青。上述事实，有四砂股份1998年、1999年年度报告、有关会计账目及凭证、协议书，以及当事人陈述等证据在案佐证，证据确实、充分，足以认定。本会认为，四砂股份在 ...
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或推荐董事长、监事会主席、财务总监或财务部长人选，总经理的聘任权真正交给企业的董事会；营运机构的工会、共青团组织，只在本部行使职能，不承担对所属企业相应 载明授权范围。(五)决策会议应对所议事项的讨论要点及决定做好记录，会议成员及秘书须在记录上签名。(六)除上述议事方式和表决程序外，营运机构有特殊要求 ...
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鉴定后已失去保存价值的档案，应写出鉴定报告并编制销毁清册，报企业董事会(或主管负责人)审批。销毁档案时必须履行严格的签字手续，由两人以上监 .2综合行政管理?股份、债券发行、转让、上市的申请及批准文件永久?股东会、董事会、监事会、经理办公会议形成的材料永久?其他重要会议形成的材料长期?国家上级部门颁发 ...
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办公场所和设施。第三十四条企业应当如实向监事会报送财务会计报告,并及时报告重大经营管理活动情况,不得拒绝、隐匿、伪报。第三十五条企业决定召开董事会、职工代表大会,应当提前5天以书面形式通知监事会参加。党政联席会、经理办公会等会议议题涉及资产运营或重大经营管理活动时,也应事先通知监事会。上述会议决议或 ...
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