中心支行合同单位省公安厅，各有关单位。21、制、贩假人民币和金融“三乱”及洗钱问题组织开展反假币宣传活动，加强反假知识培训和对伪钞鉴别设备的管理。加大 金融“三乱”防范和查处力度，整治非法金融活动。建立反洗钱工作机制，严厉打击洗钱行为。工作目标反假币、反洗钱工作取得成效。主要区域全省时间安排12月底前 ...
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活动的行为，禁止和取缔非法义诊，建立并完善打击非法行医综合治理和长效监管机制。 四、继续严厉打击制售假冒伪劣商品、走私贩私、虚开发票、偷逃骗税、洗钱和非法传销行为;继续搞好安全生产专项整治(十二)严厉打击制售假冒伪劣商品，特别是种子、农药、化肥等农资商品的违法犯罪行为;推进综合治理，进一步打击走私 ...
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减少现金流通、降低交易成本、促进消费、扩大税收、促进相关产业发展、加强反洗钱工作和提升国际形象具有重要意义。银行卡产业发展的指导思想是：按照为全面 安全使用银行卡作为风险防范的重要内容。7．银行卡业务的相关市场主体要根据反洗钱及其他有关规定，切实做好银行卡交易监测和大额可疑交易报告工作，通过完善制度和 ...
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报告的行为;协助查询会计师事务所、资产评估机构等的业务信息。人民银行按照《反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规规定，查处金融机构未按规定履行客户身份识别、大额可疑交易报告等反洗钱义务的行为;查处银行、企业违反规定开立、撤销验资账户的行为;及时向有关部门通报违法违规线索。银行业监督 ...
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传销及变相传销违法犯罪行为。5.加强金融监管，取缔地下钱庄和变相期货市场，打击洗钱违法犯罪行为。6.开展治理向学生滥订教辅资料、搭车收费、摊派收费等教育 专项整治由省工商局负责。5.加强金融监管，取缔地下钱庄和变相期货市场，打击洗钱违法专项整治由江西银监局、人行南昌中心支行、江西省外汇局、江西证监局和 ...
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市场秩序进一步好转。(六)继续严厉打击制售假冒伪劣商品、走私贩私、虚开发票、偷逃骗税、洗钱等违法犯罪行为。要集中力量打击制售假冒伪劣商品，特别是制售假冒伪劣食品、药品 ，加强税收监管和金融监管，取缔地下钱庄、非法融资和变相期货市场，查处洗钱行为。省整规办要做好总体协调工作，质量技术监督、工商行政管理、 ...
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外包科室的行为；禁止和取缔非法义诊，建立并完善打击非法行医综合治理和长效监管机制。 四、继续严厉打击制售假冒伪劣商品、走私贩私、虚开发票、偷逃骗税、洗钱和非法传销行为(十三)严厉打击制售假冒伪劣商品，特别是制售假冒伪劣种子、农药、兽药、饲料、化肥、农机(具)、建材和汽车配件等坑农害农、危害人民群众 ...
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监管体系。推进利率市场化改革，建立健全主要由市场供求决定的利率形成机制；深化人民币汇率形成机制改革，增强汇率弹性；建立健全跨境资本流动监管体制；完善反洗钱工作协调机制（人民银行牵头）。制定信贷征信管理条例，推进社会信用体系建设；制定出台存款保险条例（人民银行、法制办负责）。建立健全金融监管协调机制， ...
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租赁公司、信用担保公司、融资公司、证券公司等非银行金融机构。开发、使用和推广银行卡、个人支票业务，进一步规范银行结算账户和网上支付业务。建立和完善反洗钱工作机制，建成企业和个人诚信体系基本框架，全面提升金融业服务水平和质量。加快商业保险业发展。结合我市实际，在已有大额医疗保险的基础上，开办社会补充 ...
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专项检查和重点区域税收秩序专项整治，重点打击利用做假账、账外经营、跨区域经营、虚开增值税发票及其他抵扣凭证等手段偷逃骗税违法行为。加强金融监管，打击洗钱、非法吸收公众存款和非法经营证券业务等违法犯罪行为。 (十八)整顿和规范市场价格和收费秩序，加强价格监管。开展涉农、涉企、医药、教育、资源、环保、 ...
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