的风险和损失；Ｂ．因持卡人密码保管不善造成的经济损失；Ｃ．银行卡转借他人使用或自己使用不当而造成的资金损失。６．２．２发卡行责任Ａ．对无效 行提出的索款请求，属于差错处理的一种交易类型。争议处理委员会：争议处理委员会是银行卡联网联合组织设立的争议处理机构。专业性服务机构：专业性服务机构指为跨行业务提供 ...
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及发卡机构受理书面挂失起至次日２４时（含）内的经济损失；（二）甲方与他人共谋欺诈或有其他不诚实行为；（三）乙方调查情况，遭甲方拒绝的。十五、 服务，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》及有关规定，制定本章程。 第二条牡丹灵通卡是中国工商银行发行的，在工商银行和特约单位联网终端上使用，实时扣账的借记卡 ...
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核查，未经核实的，发卡机构要专门标识，采取更严格的风险控制措施。个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份。无正当理由不允许 等进行调整。禁止单位代办信用卡，法律法规另有规定的除外。二、加强银行卡交易监测和使用管理（三）保护持卡人信息安全。发卡机构应建立有效的信息安全防护系统， ...
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五）农业银行各分支机构变更区域使用的金穗卡名称、修改其章程，须报总行审批。 第四章机构设置及管理第十四条各级行必须建立健全银行卡业务管理体制，保证银行卡业务的 出入制卡机房。制卡员离开制卡机具时应及时上锁，不得将制卡机具临时交他人代管。发卡中心应保持制卡员的相对稳定。 第五十一条发卡行要严格按照总行 ...
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。伪造是指使用伪造卡（变造卡、作废卡）发生的损失；冒用是指因他人冒充持卡人使用发生的损失；骗领是指用假资料领卡发生的损失；商户诈骗是 ，比照《中国农业银行工作人员违反信贷规章制度处罚办法》和《中国农业银行工作人员违反银行卡规章制度的处理办法》的有关规定对责任人员进行处理；有违法犯罪行为的，移交司法机关 ...
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]28号)规定，农村合作金融机构(含农村信用合作社联合社、农村商业银行、农村合作银行)银行卡(借记卡，下同)业务的开办，一律改由各银监局审核批准。为使该项工作能够 追究有关当事人的经济责任和法律责任：虚假挂失；伪造XX卡；使用伪造或作废XX卡；冒用他人XX卡等。五、发卡机构对持卡人的资信资料负有保密的 ...
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核对有效身份证件，登记身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件或影印件。代理他人购买预付卡的，发卡机构应当采取合理方式确认代理关系，核对代理人和被代理人的 清算机构分配的发卡机构标识代码的预付卡，卡面上不得使用银行卡清算机构品牌标识；不得与其他支付机构合作发行预付卡；不同的发卡机构不得采用具有统一识别 ...
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资产管理规章制度行为及处理第六节违反储蓄存款业务规章制度行为及处理第七节违反银行卡业务规章制度行为及处理第八节违反会计出纳规章制度行为及处理第九节违反联行结算 款规定处理。 第一百九十二条利用职务便利，挪用本行资金归个人使用或借给他人使用的，给予有关责任人员记大过至开除处分。其中，挪用数额超过3万元， ...
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，未能收到的，必须与总行及时联系。省级中心将对账信息与本行当日的银行卡交易数据加以核对。①如核对无误，打印“交易明细清单”、“差额报告表”（一式两 。（２）以下风险责任由司法部门认定后追究刑事责任：①伪造、变造、盗用借记卡；②使用伪造、变造、盗用的借记卡；③非法占用银行资金，在银行明确告之后仍拒绝还款 ...
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，4人前往该小区门口，预谋分批进入该小区对被害人吴某某先行控制，逼问银行卡密码后由黄某某负责操作网上转账。因疫情防控期间小区保安要求出示出入证或 名犯罪嫌疑人在短短五天时间内，有预谋、有组织跨地区在公共场所多次扒窃他人随身携带财物，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题 ...
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