规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（１）携带集资款逃跑的；（２）挥霍集资款，致使集资款无法 定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
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案件：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗资金数额较大的；进行金融票据、信用卡诈骗资金数额较大的；进行信用证诈骗的；使用伪造、变造的国库券或者 。 第六条一级分行保卫处接到涉案金额１０万元以上的盗窃案件、１００万元以上的金融诈骗案件和抢劫、涉枪案件报案后，使用《建设银行保卫部门案件报告表》（见 ...
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（1）条地方司法规范（2）条第一百九十五条有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额 四条的规定定罪处罚。{根据刑法修正案（五）修改}{原条文：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 ...
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人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 十三、有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金 犯罪使用的财物一律没收。 伪造、变造的货币，伪造、变造、作废的票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴，上交中国人民银行统一销毁。 收缴伪造、 ...
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票证案（刑法第１８８条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、 诈骗，数额在十万元以上的。 四十五、信用证诈骗案（刑法第１９５条） 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、使用伪造、变造的信用证 ...
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日会议）（国际商会文件470／361，470／366）由保兑行单方面承担责任的信用证的保兑一家德意志联邦共和国的银行报告了下述情况要求委员会发表意见：“一家银行开立了 了下述意见：（1）认为此案似乎牵涉诈骗；（2）认为英国的外汇管制管的是跟单信用证的开立而不是跟单信用证的付款；（3）认为“统一惯例”不 ...
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月24日会议）（国际商会文件470／361，470／366） 其 他 形式发票——信用证金额 委员会被邀请就印度银行培训学院提出的下列问题发表意见： “开立了一张受益 下述意见： （1）认为此案似乎牵涉诈骗； （2）认为英国的外汇管制管的是跟单信用证的开立而不是跟单信用证的付款； （3）认为“统一惯例 ...
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但侦查终结前无法追回的数额在250万元以上的；(3)单位信用证诈骗2500万元以上的；(4)单位信用证诈骗虽未达到上述标准，但侦查终结前无法追回的数额在 情节之一的：1)集团的首要分子或情节严重的主犯；2)流窜作案危害严重；3)诈骗公司、企业和个人的急需生产资料，严重影响生产或造成其他严重损失；4) ...
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》第194条规定的票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪的认定。行为人在实施一宗诈骗行为中，既使用了支票、汇票、本票等票据，又使用了其他银行结算 万元为“数额巨大”，50万元以上为“数额特别巨大”。17、关于信用证诈骗罪的数额标准。行为人实施信用证诈骗行为数额在20万元以上不满100万元为“数额巨大”，100万元 ...
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十八条 保险单据(一)保险单据必须由保险公司或其代理人出具并签章。(二)除信用证另有规定外，保险单必须提交正本。(三)除保险单据表明保险责任最迟于装运 信用证或伪造、变造附随的单据、文件的，或者利用伪造的信用证进行诈骗的，依照《中华人民共和国刑法》和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪 ...
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