：国务院行政法规（1）条第二条 下列行为，都属于套汇：一、除经国家外汇管理局及其分局(以下简称管汇机关)批准或者国家另有规定者外，以人民币偿付应当以 经济特区违反外汇管理处罚办法，由广东省、福建省人民政府参照本细则另行制定。第十五条 本细则由国家外汇管理局负责解释。第十六条 本细则自公布之日起施行。 ...
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十条 “处罚决定书”送达当事人之日起生效。第三十一条 依据《违反外汇管理处罚施行细则》的规定作出的处罚决定，除需立即执行的以外，执行期限一般应在被 但被申请人(原承办案件局)若采取复审程序纠正自己错误的具体行政行为，且申请人(被处罚单位或个人)同意撤回复议申请的，可适用复审程序。第三十九条 承办案件的 ...
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的违反外汇管理的行为，应当根据《条例》进行处理。二、在《办法》施行后《条例》施行前（即１９９６年１月１日至１９９６年３月３１日）区内机构发生的所有 外汇管理暂行条例》（以下简称《暂行条例》）及《违反外汇管理处罚施行细则》（以下简称《细则》）和有关的外汇管理法规、规章进行处理。三、对于区内机构在《办法》 ...
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局；经济特区、计划单列市分局：《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《条例》）业经国务院发布，自１９９６年４月１日起施行①。 外汇管理暂行条例》（简称《暂行条例》）及《违反外汇管理处罚施行细则》（简称《细则》）和有关的外汇管理法规、规章进行处理。二、对１９９６年４ ...
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符合投资所在国(地区)法律或享受行业优惠的证明书；5.由境内投资者主管部门出具的投资外汇资金来源证明；6.投资回收计划；7.我驻外使领馆对项目的审查意见或对 十一、境内投资者有下列行为之一的，外汇管理部门依照《境外投资外汇管理办法》及《违反外汇管理处罚施行细则》的有关规定进行处罚：1.未按规定报经外汇 ...
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卖方(倒卖方)，由倒卖方所在地分局负责查处。非法以外币计价结算的，由收取外汇方所在地分局负责查处。其它违法行为，由主要当事人所在地分局负责查处。3.几个 外，还应严格按照一九八五年三月二十五日国务院批准的《违反外汇管理处罚施行细则》规定，对违反外汇管理法规的行为进行查处。凡大案、要案涉及党纪的应及时 ...
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本规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条 本规定适用于《出口收汇核销管理办法》第二条规定的“出口单位”、“受托行”、“解付行”以及委托出口单位和领取出口 责任或行政责任，并处以罚款。第四条 对下列违反出口收汇核销管理规定的逃汇行为，除依据《违反外汇管理处罚施行细则》第四条和第五条的有关规定处理外 ...
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保税区内企业的外方投资者（包括境内外商独资、中外合资、中外合作企业的外方投资者）的外汇利润和其他正当收益，须凭纳税凭证和董事会利润分配决议书由银行汇出。 外汇兑换券帐户，代他人办理收付等违法活动。国家外汇管理局大连分局对有关违法活动依《违反外汇管理处罚施行细则》的规定处理。关联法规：国务院部委规章（1 ...
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区内企业的外方投资者(包括境内外商独资、中外合资、中外合作企业的外方投资者)的外汇利润和其他外汇收益，须凭纳税凭证和董事会利润分配决议书由银行汇出。第十三 兑换券帐户，代他人办理收付等违法活动。国家外汇管理局上海分局对有关违法活动依《违反外汇管理处罚施行细则》的规定处理。关联法规：国务院部委规章（1 ...
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售商品外汇专用帐户的对帐单影印件及帐户收支明细表。寄售批发单位经营所得的外汇利润，每季结汇后按国家规定办理留成。 九、中国烟草进出口总公司每年度国家正式批准的香烟 单位，其有关业务按本办法的第四、六、十四条执行。 十二、对违反本细则的单位，按《违反外汇管理处罚施行细则》和《寄售进口旅游商品外汇管理暂行 ...
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