试行）》的通知银监办发〔2009〕143号165.中国银监会办公厅关于案件风险提示的通知银监办发〔2009〕147号166.中国银监会办公厅关于进一步 银监办发〔2009〕167号172.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构案件信息统计制度》的通知银监办发〔2009〕17号173.中国银监会办公厅 ...
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现将清理结果公告如下：一、《关于印发山西银监局关于进一步推进银行业案件防控工作的意见的通知》等94件规范性文件，继续有效。二、《 通知 2004-4-13 晋银监办〔2004〕56号 3 关于建立山西省银行业金融机构案件信息统计制度的通知 2005-9-20 晋银监办〔2005〕124号 4 关于印发 ...
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的重要手段。第三条银监会各监管部门要按照监管职责，认真掌握和处理银行业金融机构案件信息，并提出通报的建议。第四条通报范围原则上为银行业内部，必要时 起草”的原则由相关监管部门拟定；分析性通报稿由办公厅商相关部门拟定，案件统计数据和统计分析材料由统计部提供。通报稿起草完成并经分管会领导审批后，按发文程序 ...
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集资案件，市处置非法集资联席会议应及时通报宣传主管部门。宣传主管部门积极采取有效措施，正确引导社会舆论，防止虚假宣传误导社会公众。 石家庄市处置非法集资工作信息统计 、区政府、各有关部门负责建立本地、本部门处置非法集资工作信息统计和报送制度，并明确专门机构和专人具体负责。各县（市）、区政府，各有关部门 ...
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银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发〔2012〕61号）、《中国银监会办公厅关于银行业案件（风险）信息报送有关问题的通知》 银保监会直接监管的银行保险机构法人总部案件的查处工作；负责银行保险机构案件管理的信息化建设和统计分析等工作。银保监会案件管理部门可以直接查处派出机构管辖 ...
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中国人民保险(集团)公司省级及其以下机构立案的案件，按财险子公司和寿险子公司分别统计上报。中保集团将本系统各子公司的案件统一报金融系统纪检组、监察局。(四)各 有关单位要立即予以纠正。 第十二条 为迅速掌握金融系统工作人员涉嫌重大违法违纪案件的线索和信息，各总行、司纪检组、监察室和各省、自治区、直辖市 ...
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起3个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇局。第二十五条金融机构发现涉嫌洗钱犯罪案件(线索)的，应自发现之日起3个工作日内填写《外汇领域涉嫌洗钱 外汇管理局分支局应及时进行核查，并反馈核查结果。第三十一条需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》(见 ...
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报送金融监管报告，重大问题随时报告。金融机构的重大问题包括：严重支付缺口，严重违规事件，重大案件，出现挤兑等情况。第十五条 总行审批政策性银行和国有独资商业 非法金融业务进行查处和取缔，并在取缔后发布通告；统计汇总辖区内非法金融机构和非法金融业务的相关信息。第六十六条 对邮政储蓄的监管 总行对邮政储蓄 ...
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进行充分的信息沟通，并积极配合金融监管机构的工作；(七)银监会确定的其他条件。第一百七十条 拟任人有下列情形之一的，不得担任合作金融机构理事( 理事(董事)职责的工作经历；(二)能够利用金融机构的财务报表和统计报表判断金融机构的经营管理和风险状况；(三)了解拟任职机构的公司治理结构、章程以及理事(董事 ...
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。人民银行各省、自治区、直辖市分行要对重大统计违法案件和违规行为组织力量直接进行查处，并按照有关统计法规对责任机构、负责人和直接责任人从严处理。对触犯刑律 直接当事人(统计员)及有关领导的法律责任。要建立金融统计信息的逐级负责制，各金融机构要对其所辖分支机构的统计信息的真实性负责。 五、在改革中强化 ...
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