后，简化辅助身份证明材料要求，开立账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配的银行账户。第三条 银行为流动就业群体等个人提供简易开户服务应当遵循“ 银行账户简易开户服务监督机制，通过梳理管理制度和业务流程、分析客户投诉典型案例、电话暗访、现场走访、调阅开户材料等方式，对下级分支机构服务情况开展监督 ...
//www.110.com/fagui/law_403219.html-了解详情
，稳妥地开展保证业务。各级行领导和业务经办人员必须牢固树立风险意识，正确处理好服务客户与防范风险的关系，在具体业务经办过程中，要把防范风险放在首要位置上， ：重点审查透支金额的用途，分析被担保人偿还透支金额的能力。三、反担保审查。（一）申请人以权利凭证出质的，应按照国家、中国人民银行和中国建设银行的 ...
//www.110.com/fagui/law_184733.html-了解详情
账户支付保费。（六）是否核实投保人申请退保或是变更投保人、受益人、证件号码、银行账号的原因。（七）是否限定保单质押贷款申请人为投保人本人，贷款账户为原 客户可能洗钱的情况下并不报告甚至帮助掩饰，部分中介机构与客户还可能存在隐性关系。另外，客户还会委托他人代办保险业务。保险机构应根据自身代理渠道的特点 ...
//www.110.com/fagui/law_396093.html-了解详情
法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民 调研，研究建立反洗钱制度。在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及 ...
//www.110.com/fagui/law_366799.html-了解详情
法律进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1.分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民 调研，研究建立反洗钱制度。在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及 ...
//www.110.com/fagui/law_365795.html-了解详情
进一步完善洗钱犯罪刑事立法，制定关于洗钱罪认定的司法解释。具体包括以下行动要点：1．分析总结洗钱案例，推动惩治洗钱犯罪有关的立法和司法工作。中国人民 联合调研，研究建立反洗钱制度。在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及 ...
//www.110.com/fagui/law_365306.html-了解详情
资信调查与评估，确定资信等级。对持卡人和特约商户的资信进行定期复查和签署意见。二、检查和监督持卡人交易情况。通过对客户信用卡帐户余额情况的分析， 。各行可根据本行实际制定实施细则，并上报总行备案。附件三：中国人民建设银行信用卡业务操作规程为了加强信用卡业务管理，逐步建立信用卡业务科学、规范的操作程序， ...
//www.110.com/fagui/law_39892.html-了解详情
可发现并减少因关联贷款而出现的风险。监管者应有权对银行和其他团体之间的关联作谨慎的判断。当银行与相关团体采取措施掩盖这些联系时，这一点尤为必要。（５ 的经营情况。原则１８监管者必须具备在单个和并表的基础上收集、审查和分析各家银行的审计报告和统计报表的手段。原则１９监管者必须有办法通过现场检查或利用外部 ...
//www.110.com/fagui/law_10805.html-了解详情
，为落实进口单位的进口业务的真实性而采取的措施，如果一些银行对此做法有所反映，请有关银行与我们进一步沟通情况，以便今后进一步采取改进措施。6、保函 由代理人负责收汇。而在实际业务中经常发现，某些生产型合资企业的出口业务，国外客户为其多年的贸易合作伙伴，而某些商品出口需要出口许可证，这使得合资企业不得不 ...
//www.110.com/fagui/law_73965.html-了解详情
授权管理制度执行情况：（一）检查客户部负责人是否坚持经常检查授权值班员的工作情况，并抽查每月的授权登记、授权统计表和授权情况分析报告；（二）通过《授权值班 的认定是否准确，以免报告失真。最后，根据《中国农业银行定期常规现场稽核处罚实施细则（试行）》，逐项与稽核报告提出的问题进行核对，看是否做到了违章必 ...
//www.110.com/fagui/law_37677.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务