和人民法院对于经济合同法和民事诉讼法(试行)中有关查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的规定有不同的理解，在执行中为出现了一些问题。为了 存款。目前，国家正在健全法制，加强经济司法工作。银行和人民法院都应当树立法制观念和全局观点，互相支持，积极配合，严格遵守和执行有关法律和法规；不得利用 ...
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《海关法》第37条的规定，海关在必要时可以要求银行协助在纳税义务人或者担保人的存款中扣缴税款，但没有规定海关可以对存款采取查询、冻结措施，因此，海关 有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。”本条规定是查询个人资金账户的法律依据。这里的“个人资金帐户”应仅指投资者在证券 ...
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的。 2.目前，金融机构协助司法机关执行单位存款的具体操作依据，是银发[1993]356号文(见附件1)。按照该文的规定，银行在受理冻结或扣划单位存款 银行行长或其他负责人(包括城市分理处、农村营业所和城乡信用社主任。下同)签字后并指定银行有关业务部门凭此提供情况和资料，并派专人接待。查询人对原件不得 ...
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以下简称“一基三专”账户）。其他存款人按《银行账户管理办法》的规定在农发行开立基本存款账户、临时存款账户、一般存款账户、专用存款账户。（三）存款人在一家银行的一个 冻结单位存款的期限不准超过6个月。需延长时，司法机关应在冻结期满前办理续冻手续，每次续冻时限最长不超过6个月。逾期不办理续冻手续，视为自动 ...
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耐心细致的解释工作，并协调有关金融机构积极配合司法机关的执行活动。附：关于司法机关冻结、扣划银行存款问题的意见（政法办〔１９９６〕１２０号１９９６年１２月１０日 不宜冻结、扣划。根据《商业银行法》第３２条的规定，商业银行必须向中国人民银行交存准备金，留足备付金（下称“两金”）。这“两金”是有法定用途的 ...
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、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、国家邮政储汇局、总行直接监管的财务公司：为规范金融机构协助有权机关查询 协助冻结是指导金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。协助扣划是指金融 ...
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民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》及有关法律、法规、规章和司法解释的规定，结合我省的实际情况，现就协助人民法院做好执行工作有关问题通知如下：一、关于 符合银发「1993」356号文第三条第四款的规定。4．人民法院到银行机构冻结、扣划被执行人的银行存款，法律手续完备，程序合法，就无需上级法院批准 ...
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浙银发(1996)497号文收悉。现答复如下： 一、城市信用社在商业银行的存款，不同于金融机构按规定比例向中国人民银行交存的存款准备金。因此，商业银行 依法自动承担担保责任。有关司法机关依法冻结、扣划城市信用社在商业银行存款时，有关商业银行应告知有关司法机关，充分考虑城市信用社正常业务的开展及对社会的 ...
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人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。第十条 金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的， 的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证 ...
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人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告。第十条 金融机构、特定非金融机构不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的， 的开立、变更、撤销和使用。本办法所称资产包括但不限于：银行存款、汇款、旅行支票、银行支票、邮政汇票、保单、提单、仓单、股票、债券、汇票和信用证 ...
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