包括信用卡挂失申请书、止付通知书，授权记录，透支余额表，注销信用卡申请书、信用卡风险案例等。七、对冒用、伪造、欺诈、内外勾结等案件，及时上报，并 。各行可根据本行实际制定实施细则，并上报总行备案。附件三：中国人民建设银行信用卡业务操作规程为了加强信用卡业务管理，逐步建立信用卡业务科学、规范的操作程序， ...
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人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》，及时掌握和分析商业银行风险状况，加强对商业银行持续、审慎、有效监管，银监会制定了《商业银行 实际情况自行确定地区数。(三)表外业务垫款形成原因的分析，特别是内部风险控制方面存在的问题及典型案例。(四)表外业务垫款变化趋势的预测，以及继续抓好 ...
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分支机构要按月对不良贷款、按季对不良资产进行分析，对银行风险状况和变化趋势作出总体判断和评价，对风险状况严重和变化明显的要重点说明，并形成分析报告 根据实际情况自行确定地区数。(三)表外业务垫款形成原因的分析，特别是内部风险控制方面存在的问题及典型案例。(四)表外业务垫款变化趋势的预测，以及继续抓好表 ...
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；⑵加速周转：少占用钱多收钱；⑶融资策略：占用谁的钱； ⑷利息成本：占用银行钱的成本⑸营业外事件：非正常因素的影响⑹社会成本：合理纳税 9月10日 模块六：企业面临的风险类型与成因分析 ⑴风险的本质：盈利与损失并存；⑵企业面临的风险类型与诱发原因分析；⑶案例分析； 模块七：企业财务危机分析与 ...
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中国银监会培训中心将在会机关和各派出机构、各银行业金融机构中征集银行经营管理和风险控制教学案例。 一、征集范围银监会机关各部门、银监会各派出机构(包括 应做到典型、详实、说明问题，并且采取事实描述、数据支持和分析相结合的方式。案例不限篇幅和字数。 三、案例用途做适当保密处理后，用于银监会系统内干部培训 ...
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规定，按季向银监会报送分行别的非现场监管分析报告。报告内容不求面面俱到，力求重点突出、简明扼要，以事实(典型案例)为依据，以数据为支撑，围绕监管重点，真正 中重大变化事项的信息，应及时予以核实，并采取相应措施。第十四条监管部门在分析与评估商业银行风险和经营状况时，应依照审慎监管的原则，对商业银行可能 ...
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保证：重点审查透支金额的用途，分析被担保人偿还透支金额的能力。三、反担保审查。（一）申请人以权利凭证出质的，应按照国家、中国人民银行和中国建设银行的有关 文本本身的原因导致我行承担本来不应由我行承担责任的案例为数不少。保函文本的混乱，不仅不便于管理，也极易造成风险和损害。为此，我们按照《办法》所列的 ...
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情况，检查现有要求的适用性及制定新要求的必要性。１．资本充足率原则６监管者要规定能反映所有银行风险程度的适当的审慎最低资本充足率要求。此类要求应反映出银行 经营情况。原则１８监管者必须具备在单个和并表的基础上收集、审查和分析各家银行的审计报告和统计报表的手段。原则１９监管者必须有办法通过现场检查或利用 ...
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胡某某、肖某某、曹某某。2.公开审查，提升办案质效。检察机关通过大数据银行资金流水分析，推断周某父母在上海的别墅系由周某早年出资购买。为了加快追赃力度， 造成财产损失后，则以“流拍”或者“拍卖属于风险投资”等借口，规避责任。本案为拍卖领域的犯罪认定和预防提供了有益借鉴。典型案例六：洪某源、张某发、彭某 ...
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、银行积极加强与公安机关沟通协作，加强涉案人员信息共享和涉案银行账户分析，提升风险防控精准度；探索建立对可疑开户人员、恶意缠访闹访人员的劝阻处置 银行账户简易开户服务监督机制，通过梳理管理制度和业务流程、分析客户投诉典型案例、电话暗访、现场走访、调阅开户材料等方式，对下级分支机构服务情况开展监督检查。 ...
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